1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami
- 1a._Projekty_uchwał_NWZ.pdf1a.Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
- 1b._Możliwość_ zasady_i_sposób_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy_w_NWZ.pdf1b.Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
- 1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf1c.Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
- 1d._Porządek_obrad_NWZ.pdf1d.Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
- 1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1.Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank with appendixes
- 1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1a.Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank
- 1b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf1b.The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication
- 1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf1c. Model of anonymisation of ID card and passport
- 1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1d.Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 4, § 8a ust. 2 i § 9 Statutu Banku w zw. z art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 6 listopada 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, opisami procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz porządkiem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim W załączeniu: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami: a. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu, d. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf 1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf | 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami | ||||||||||
| 1a._Projekty_uchwał_NWZ.pdf 1a._Projekty_uchwał_NWZ.pdf | 1a.Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku | ||||||||||
| 1b._Możliwość_ zasady_i_sposób_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy_w_NWZ.pdf 1b._Możliwość_ zasady_i_sposób_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy_w_NWZ.pdf | 1b.Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej | ||||||||||
| 1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf 1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf | 1c.Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu | ||||||||||
| 1d._Porządek_obrad_NWZ.pdf 1d._Porządek_obrad_NWZ.pdf | 1d.Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku | ||||||||||
| 1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf | 1.Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank with appendixes | ||||||||||
| 1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf | 1a.Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank | ||||||||||
| 1b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf 1b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf | 1b.The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication | ||||||||||
| 1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf 1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf | 1c. Model of anonymisation of ID card and passport | ||||||||||
| 1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf | 1d.Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION 10/10/2025 – Report 47/2025:Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as “Bank”), acting pursuant to § 8 (1) and (4), § 8a (2) and § 9 of the Bank's Statute, in conjunction with Article 398, Article 399 § 1, Article 400 §1, Article 402(1) § 1 and 2 and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank on 6 November 2025 at 10:00 a.m. in Warsaw, at 1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex. The announcement of the convening of the Extraordinary General Meeting of the Bank with the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies Code, along with draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Bank, the descriptions of the procedures concerning the participation in the Extraordinary General Meeting of the Bank and the agenda, is attached hereto. The full text of the documentation to be presented to the Extraordinary General Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at https://www.pekao.com.pl/en/investors-relations.html under "General Meeting". Legal basis: § 20 sec. 1 p. 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. Attached: 1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank with appendixes: a. Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank, b. The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication, c. Model of anonymisation of ID card and passport, d. Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-10 | Dagmara Wojnar | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2025-10-10 | Tomasz Nowacki | Prokurent | |||
