1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A
- 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdfAnnouncement on the EGM of Medicalgorithmics S.A
- 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdfProjekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A
- 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdfDraft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A
- 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdfPodsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A
- 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdfSummary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A
- 4. BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.pdfBIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
- 4. BIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company.pdfBIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 listopada 2025 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 18 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie zmiany przyjętego w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego (w związku z jego zmianą) została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 8 porządku obrad. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania. Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanych uchwał ma na celu wprowadzenie zmian w obowiązującym w Spółce Programie Motywacyjnym. Mechanizmy motywacyjne w kształcie przedstawionym w zmienionym projekcie Programu Motywacyjnego zostały zgłoszone przez Zarząd, a następnie przedłożone do prac w ramach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej Spółki i pozytywnie zaopiniowane. W ocenie Zarządu, zmieniony Program Motywacyjny będzie w większym stopniu realizował funkcje motywacyjne oraz lepiej wspierał cele biznesowe, a tym samym efektywniej przyczyniał się do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest długoterminowy wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Zgodnie z żądaniem akcjonariusza – Biofund Capital Management LLC („BioFund”), w porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Gołębickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz związany z tym kolejny punkt objęty żądaniem – w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyjęty przez Zarząd porządek obrad uwzględnia żądanie akcjonariusza (w pkt 5 i 6 porządku obrad), a publikowane projekty uchwał uwzględniają zgłoszone przez akcjonariusza projekty (ogłoszony projekt uchwały nr 3/11/2025 oraz nr 4/11/2025). Do zgłoszenia załączono życiorys (BIO) kandydata – Pana Marcina Gołębickiego, zgodę na kandydowanie i powołanie Pana Marcina Gołębickiego, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie o niezależności kandydata. Ponadto, kandydat złożył Spółce oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Życiorys (BIO) kandydata stanowi załącznik do raportu. Załączniki do raportu: 1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 3 listopada 2025 roku, 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A., 4. BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A | ||||||||||
| 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf | Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A | ||||||||||
| 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf | Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A | ||||||||||
| 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf | Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A | ||||||||||
| 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf | Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A | ||||||||||
| 4. BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.pdf 4. BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.pdf | BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki | ||||||||||
| 4. BIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company.pdf 4. BIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company.pdf | BIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Information on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions Current report no.: 29/2025 Date: October 6, 2025 Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Offering Act - current and periodic information Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") hereby informs about the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company on November 3, 2025, at 2:00 p.m. at the Company's seat - at the office at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the 18th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance with the content of the announcement attached to this current report. Attached to this current report, the Company provides the content of draft resolutions to be discussed at the convened Extraordinary General Meeting of the Company (the “General Meeting”), together with an attachment in the form of proposed amendments to the Company's Articles of Association as a result of the amendment to the incentive program adopted in the Company (“Incentive Program”). The Management Board informs that the adopted opinion justifying the deprivation of the shareholders' pre-emptive right in its entirety in connection with the planned adoption by the General Meeting of a resolution on the introduction of the Incentive Program in the Company (in connection with its amendment) has been included in the attachment together with the draft resolution concerning item 8 of the agenda. Full documentation related to the convening of the General Meeting will be published on the Company's website at: https://www.medicalgorithmics.pl/ starting from the date of its convening. The Company indicates that the adoption of the proposed resolutions is aimed at introducing changes to the Company's Incentive Program. The incentive mechanisms in the form presented in the amended draft of the Incentive Program were proposed by the Management Board and subsequently submitted for review by the Nomination and Remuneration Committee as well as the Company’s Supervisory Board and received a positive opinion. In the opinion of the Management Board, the amended Incentive Program will better fulfill its motivational functions and more effectively support the Company’s business objectives, thereby contributing more efficiently to the overarching goal of long-term value growth for the Company’s shareholders. In accordance with the request of the shareholder – Biofund Capital Management LLC ("BioFund"), the agenda of the General Meeting included an item concerning the adoption of a resolution on the appointment of Mr. Marcin Gołębicki to the Supervisory Board of the Company and another related item covered by the request – on determining the number of members of the Supervisory Board of the Company in connection with the appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company. The agenda adopted by the Management Board takes into account the shareholder's request (in items 5 and 6 of the agenda), and the published draft resolutions take into account the drafts submitted by the shareholder (announced draft resolutions No. 3/11/2025 and No. 4/11/2025). The application was accompanied by a resume (BIO) of the candidate – Mr. Marcin Gołębicki, consent to the candidacy and appointment of Mr. Marcin Gołębicki, as an independent member, to the Supervisory Board of the Company and a statement of the candidate's independence. In addition, the candidate has submitted to the Company a declaration of compliance with the criteria for the independence of a member of supervisory boards set out in Annex II to the European Commission Recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive directors or members of the supervisory board of listed companies and (supervisory) board committees and additional requirements set out in the Best Practices for WSE Listed Companies. Attachments to the report: 1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company, 2. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for November 3, 2025, 3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A., 4. BIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company. Detailed legal basis: § 19 (1) (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-06 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2025-10-06 | Michał Zapora | Członek Zarządu | |||
