1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Tekst jednolity Statutu Banku.pdfTekst jednolity Statutu Banku
- Consolidated text of the Statute.pdfConsolidated text of the Statute
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że w dniu 17 września 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), na podstawie postanowienia z dnia 22 sierpnia 2025 roku, dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statut”) przyjętych uchwałami nr 53 oraz nr 56 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 24 kwietnia 2025 roku, na podstawie których: 1. § 6 ust. 1 pkt 29) Statutu otrzymał brzmienie: „29) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,”. 2. § 18 pkt 28) Statutu otrzymał brzmienie: „28) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.” W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 lipca 2025 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Podstawa prawna: § 5 pkt 1) w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Tekst jednolity Statutu Banku.pdf Tekst jednolity Statutu Banku.pdf | Tekst jednolity Statutu Banku | ||||||||||
| Consolidated text of the Statute.pdf Consolidated text of the Statute.pdf | Consolidated text of the Statute | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 17.09.2025 - Report 44/2025: Amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) informs that on 17 September 2025, The District Court for The Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of The National Court Register (the “Court”), pursuant to the decision of 22 August 2025, entered amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Statute”) adopted by Resolutions No. 53 and No. 56 of the Ordinary General Meeting of the Bank of 24 April 2025, pursuant to which: 1. § 6(1)(29) of the Statute was amended to read: “29) Performing the function of a depositary pursuant to the provisions of the Act on the Organisation and Operation of Pension Funds and the Act on Investment Funds and the Management of Alternative Investment Funds,”. 2. § 18(28) of the Statute was amended to read: “28) selection of the audit firm for the audit of financial statements or assurance of sustainability reporting.” Enclosed to this current report, the Bank provides the consolidated text of the Statute as determined by the resolution of the Supervisory Board of Bank of 29 July 2025 on the determination of the consolidated text of the Statute. Legal basis: | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-17 | Tomasz Nowacki | Prokurent Banku | |||
| 2025-09-17 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami | |||
