BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Uchwały podjęte przez NWZ.pdfUchwały podjęte przez NWZ
   
2. Uchwała niepodjęta przez NWZ.pdfUchwała niepodjęta przez NWZ
   
3. Resolutions adopted at the EGM.pdfResolutions adopted at the EGM
   
4. Resolution not adopted at the EGM.pdfResolution not adopted at the EGM
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2025

Data sporządzenia: 2025-09-03

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) w dniu 3 września 2025 roku, a także treść uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępna jest stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.
Jednocześnie Bank informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 8 i 9 porządku obrad zmienionego raportem bieżącym nr 38/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku.

Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spis załączników:
Uchwały podjęte przez NWZ
Uchwała niepodjęta przez NWZ

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte przez NWZ.pdfUchwały podjęte przez NWZ.pdf Uchwały podjęte przez NWZ

Uchwała niepodjęta przez NWZ.pdfUchwała niepodjęta przez NWZ.pdf Uchwała niepodjęta przez NWZ

Resolutions adopted at the EGM.pdfResolutions adopted at the EGM.pdf Resolutions adopted at the EGM

Resolution not adopted at the EGM.pdfResolution not adopted at the EGM.pdf Resolution not adopted at the EGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

03/09/2025 - Report 40/2025: Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") provides as an attachment to this current report the content of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Bank (the "Extrardinary General Meeting") on 3 September 2025, as well as resolution that was put to the vote and not adopted.

The text of the documents voted on at the Ordinary General Meeting is available on the Bank's website: https://www.pekao.com.pl/en/investors-relations/general-meeting.html under ‘General Meeting of Shareholders’.
There were no objections to the minutes of the Extraordinary General Meeting.



At the same time, the Bank announces that the Extraordinary General Meeting has decided not to consider items 8 and 9 of the agenda amended by current report No. 38/2025 of 14 August 2025.

Legal basis:
§ 20 sec. 1 points 6), 7), 8) and 9) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

List of attachments:
Resolutions adopted at the EGM
Resolution not adopted at the EGM

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŻUBRA 1

(ulica) (numer)

656 00 00 0000014843

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-09-03 Tomasz Nowacki Prokurent Banku

2025-09-03 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami