Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. PAMAPOL_SA_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_NWZ_22.09.2025.pdfPAMAPOL_SA_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_NWZ_22.09.2025

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2025
Data sporządzenia: 2025-08-29
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. zwołanego na 22 września 2025 r. na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2025 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PAMAPOL S.A. na dzień 22 września 2025 r. („Walne Zgromadzenie”), informuje, że w dniu 29 sierpnia 2025 roku wpłynęło do Emitenta od akcjonariusza Emitenta - spółki Amerykanka Struktura sp. z o.o. („Akcjonariusz”), reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji;
2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza o wprowadzeniu zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który obecnie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2025 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 22/2025 pozostają bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
PAMAPOL_SA_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_NWZ_22.09.2025.pdf
PAMAPOL_SA_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_NWZ_22.09.2025.pdf		 PAMAPOL_SA_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_NWZ_22.09.2025

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-08-29 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
20250829_143606_1616173694_PAMAPOL_SA_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_NWZ_22.09.2025.pdf

Pobierz