BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PFR_S.A..pdf1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR S.A.
   
2. 2_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PZU_SA.pdf2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU SA
   
3. 1_Draft_resulotions_proposed_by_PFR_SA.pdf1. Draft resolutions proposed by PFR SA
   
4. 2_Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf2. Draft resolutions proposed by PZU SA
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2025

Data sporządzenia: 2025-08-14

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 21 lipca 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 3 września 2025 r., dokonanej na wniosek akcjonariuszy Banku - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z dnia 12 sierpnia 2025 r. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 13 sierpnia 2025 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następujących punktów:

„8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."
"9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.”

W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oznaczony zostaje jako punkt 10.
Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A., sprawozdania Zarządu z dnia 21 marca 2025 roku uzasadniającego podział Pekao Banku Hipotecznego S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Pekao Banku Hipotecznego S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał z ich uzasadnieniem zgłoszone przez akcjonariuszy Banku.
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PFR_S.A..pdf1_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PFR_S.A..pdf 1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR S.A.

2_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PZU_SA.pdf2_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PZU_SA.pdf 2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU SA

1_Draft_resulotions_proposed_by_PFR_SA.pdf1_Draft_resulotions_proposed_by_PFR_SA.pdf 1. Draft resolutions proposed by PFR SA

2_Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf2_Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf 2. Draft resolutions proposed by PZU SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

14.08.2025 – Report 38/2025: Amendment to the agenda of the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”), in reference to current report No. 35/2025 of 21 July 2025, announces an amendment to the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank convened for 3 September 2025, made at the request of the Bank’s shareholders - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna dated 12 August 2025 and Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna dated 13 August 2025. The amendment to the agenda is to add the following items to the agenda:

“8. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.”
“9. Adoption of a resolution on the assessment of the collective adequacy of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.”

As a consequence of the above, the previous item 8 of the agenda of the Extraordinary General Meeting is renumbered as item 10.
The above change was made pursuant to Article 401 § 1 of the Code of Commercial Companies.

The new agenda for the Extraordinary General Meeting is as follows:
1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and has capacity to adopt binding resolutions.
4. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.
5. Presentation of the essential elements of the content of the plan of division of Pekao Bank Hipoteczny S.A., the report of the Management Board dated 21 March 2025 justifying the division of Pekao Bank Hipoteczny S.A., the expert's opinion and any significant changes in assets and liabilities that have occurred between the date of drawing up the plan of division and the date of adopting the resolution on the division of Pekao Bank Hipoteczny S.A.
6. Adoption of a resolution regarding division of Pekao Bank Hipoteczny S.A.
7. Adoption of resolutions on amending the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and authorising the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to establish the consolidated text of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
8. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
9. Adoption of a resolution on the assessment of the collective adequacy of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
10. Closing of the Extraordinary General Meeting.

Proposed by Bank’s shareholders draft resolutions with its justification are attached to this report.

All information regarding the Extraordinary General Meeting of the Bank is available on the Bank's website at https://www.pekao.com.pl/en/investors-relations.html in the "General Meeting" tab.

Legal basis:
§ 20 sec. 1 p. 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŻUBRA 1

(ulica) (numer)

656 00 00 0000014843

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-08-14 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku

2025-08-14 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku