1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Marzena Piszczek BIO PL.pdfMarzena Piszczek BIO
- Marzena Piszczek BIO ENG.pdfMarzena Piszczek BIO ENG
- Zgłoszenie kandydata do RN_MEDICALGORITHMICS 17.06.25_wraz z projektem uchwały.pdfZgłoszenie kandydata do RN_MEDICALGORITHMICS 17.06.25_wraz z projektem uchwały.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki wraz z treścią projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. - reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, akcjonariusza Spółki, oświadczenie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pani Marzeny Piszczek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 roku. W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia załączono życiorys kandydata, projekt uchwały oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i powołanie Pani Marzeny Piszczek, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, kandydat złożył Spółce oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz życiorys kandydata (notka biograficzna) stanowią załączniki do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Marzena Piszczek BIO PL.pdf Marzena Piszczek BIO PL.pdf | Marzena Piszczek BIO | ||||||||||
| Marzena Piszczek BIO ENG.pdf Marzena Piszczek BIO ENG.pdf | Marzena Piszczek BIO ENG | ||||||||||
| Zgłoszenie kandydata do RN_MEDICALGORITHMICS 17.06.25_wraz z projektem uchwały.pdf Zgłoszenie kandydata do RN_MEDICALGORITHMICS 17.06.25_wraz z projektem uchwały.pdf | Zgłoszenie kandydata do RN_MEDICALGORITHMICS 17.06.25_wraz z projektem uchwały.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Submission of candidacy to the Supervisory Board of the Company together with the content of the draft resolution submitted by the shareholder Current Report No: 9/2025 Date: June 6th, 2025 Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - Current and Periodic Information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) informs that on June 6, 2025, the Company received from Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. - representing Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień”, a shareholder of the Company, a statement of intent to propose the candidacy of Ms. Marzena Piszczek for election as a member of the Supervisory Board at the Company's Ordinary General Meeting convened for June 17, 2025. In the opinion of Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., the candidate's professional career ensures the proper fulfillment of the function of an independent member of the Supervisory Board. The application was accompanied by the candidate's resume, a draft resolution and a statement containing consent to the candidacy and appointment of Ms. Marzena Piszczek, as an independent member, to the Company's Supervisory Board. In addition, the candidate submitted to the Company a statement regarding compliance with the criteria for independence of a member of supervisory boards specified in Appendix II to the Recommendation of the European Commission of February 15, 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and committees of the (supervisory) board (OJ EU.L.05.52.51) and additional requirements indicated in the Good Practices of Companies Listed on the WSE. The draft resolution on the appointment of members of the Supervisory Board for the next term, as submitted by the shareholder, and the candidate's resume (biographical note) are attached to this report. Detailed Legal Basis: § 19(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state . | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-06 | Maciej Gamrot | Czł. Zarządu d.s. Finansowych | |||
| 2025-06-06 | Jarosław Jerzakowski | Czł. Zarządu | |||
