MENNICA POLSKA SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad
   
2. Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 30.06.2025.pdfInfomracja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ
   
4. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 30.06.2025 wraz z formularzem głosowania.pdfWzór pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania
   
5. MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024
   
6. MPSA_Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2024-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta
   
7. Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2024_rok.pdfSprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
   
8. Sprawozdanie_RN_z_działalności_za_2024_rok.pdfSprawozdania Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu
   
9. Uchwały RN dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdfTreść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządu obrad ZWZ
   
10. Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdfTreść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-02

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson Collection Hotel Warsaw (dalej „ZWZ”).



W załączeniu Spółka przekazuje:
1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,
2. projekty uchwał ZWZ,
3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,
4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,
5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok;
b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2024;
d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu;
e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ;
f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad

Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdfProjekty Uchwał ZWZ 2025.pdf Projekty uchwał ZWZ

Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 30.06.2025.pdfLiczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 30.06.2025.pdf Infomracja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 30.06.2025 wraz z formularzem głosowania.pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZ 30.06.2025 wraz z formularzem głosowania.pdf Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania

MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2024.pdfMPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024

MPSA_Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2024-sig.pdfMPSA_Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2024-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2024_rok.pdfSprawozdanie_KA_z_działaności_za_2024_rok.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Sprawozdanie_RN_z_działalności_za_2024_rok.pdfSprawozdanie_RN_z_działalności_za_2024_rok.pdf Sprawozdania Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu

Uchwały RN dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdfUchwały RN dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdf Treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządu obrad ZWZ

Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdfUchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 30.06.2025.pdf Treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-232 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ciasna 6

(ulica) (numer)

022 656 40 00 022 620 52 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.mennica.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-23-255 010635937

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-02 Katarzyna Budnicka-Filipiuk Prezes Zarządu

2025-06-02 Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu