ENEA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 26 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1_Ogłoszenie.pdfOgłoszenie
   
2. Załącznik nr 2_Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
3. Załącznik nr 3_Sprawozdanie RN.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
   
4. Załącznik nr 4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
5. Załącznik nr 5_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta
   
6. Załącznik nr 6_Uzasadnienie.pdfUzasadnienie pokrycia straty i podziału zysku
   
7. Załącznik nr 7_Statut.pdfWykaz proponowanych zmian w Statucie
   
8. Attachment 1_Announcement.pdfAnnouncement
   
9. Attachment 2_Draft resolutions.pdfDraft resolutions
   
10. Attachment 3_Report of the Supervisory Board.pdfReport of the Supervisory Board
    
11. Attachment 4_Report on remuneration.pdfReport on remuneration
    
12. Attachment 5_Independent auditor's report.pdfIndependent auditor's report
    
13. Attachment 6_Rationale.pdfRationale behind the proposed coverage loss and profit distribution
    
14. Attachment 7_Statute.pdfList of proposed amendments to the Statute
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-30

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 26 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Enea S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w hotelu InterContinental Warszawa, sala Symfonia, piętro 3, przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, kod pocztowy 00-125.
Pełną treść ogłoszenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2025 roku, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1_Ogłoszenie.pdfZałącznik nr 1_Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie

Załącznik nr 2_Projekty uchwał.pdfZałącznik nr 2_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Załącznik nr 3_Sprawozdanie RN.pdfZałącznik nr 3_Sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Załącznik nr 4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfZałącznik nr 4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Załącznik nr 5_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdfZałącznik nr 5_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

Załącznik nr 6_Uzasadnienie.pdfZałącznik nr 6_Uzasadnienie.pdf Uzasadnienie pokrycia straty i podziału zysku

Załącznik nr 7_Statut.pdfZałącznik nr 7_Statut.pdf Wykaz proponowanych zmian w Statucie

Attachment 1_Announcement.pdfAttachment 1_Announcement.pdf Announcement

Attachment 2_Draft resolutions.pdfAttachment 2_Draft resolutions.pdf Draft resolutions

Attachment 3_Report of the Supervisory Board.pdfAttachment 3_Report of the Supervisory Board.pdf Report of the Supervisory Board

Attachment 4_Report on remuneration.pdfAttachment 4_Report on remuneration.pdf Report on remuneration

Attachment 5_Independent auditor's report.pdfAttachment 5_Independent auditor's report.pdf Independent auditor's report

Attachment 6_Rationale.pdfAttachment 6_Rationale.pdf Rationale behind the proposed coverage loss and profit distribution

Attachment 7_Statute.pdfAttachment 7_Statute.pdf List of proposed amendments to the Statute

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.: 19/2025

Date of Preparation: 30 May 2025

Issuer’s abbreviated name: Enea S.A.

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information

Subject: Convening the Enea S.A. Ordinary General Meeting for 26 June 2025

Body of the report:

The Management Board of Enea S.A. (“Company”), acting pursuant to Article 399(1), Article 395(1) in conjunction with Articles 402¹(1) and 402² of the Commercial Company Code and § 29(1) of the Company’s Statute, hereby convenes for 26 June 2025 at 12:00 noon the Ordinary General Meeting of Enea S.A. with its registered office in Poznań. The Ordinary General Meeting of Enea S.A. will be held at the InterContinental Warsaw hotel, Symfonia conference room, 3rd floor, at ul. Emilii Plater 49 in Warsaw, postal code: 00-125.

The full content of the announcement, the wording of the draft resolutions and the documents to be discussed at the Ordinary General Meeting of Enea S.A. to be held on 26 June 2025 are provided in the attachment to this report.

Moreover, the Company provides, attached hereto, a list of proposed amendments to the Statute in connection with item 14 of the planned agenda of the Ordinary General Meeting of Enea S.A.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ENEA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ENEA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-198 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pastelowa 8

(ulica) (numer)

61 884 55 44 61 884 59 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.enea.pl

(e-mail) (www)

777-00-20-640 630139960

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-30 Grzegorz Kinelski Prezes Zarządu Grzegorz Kinelski

2025-05-30 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert