SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. PROJEKTY UCHWAŁ WZA 25.06.2025(2).pdf
   
2. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 25.06.2025.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-30

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHAVERSE SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie na dzień 25 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum).

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
d)podziału zysku za rok obrotowy 2024, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
e)wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok,
f)udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,
g) ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

PROJEKTY UCHWAŁ WZA 25.06.2025(2).pdf
PROJEKTY UCHWAŁ WZA 25.06.2025(2).pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZA 25.06.2025.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 25.06.2025.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHAVERSE SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-30 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu

2025-05-30 Jakub Winkler Członek Zarządu