MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA - Dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu za rok 2024.pdf1. Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu za rok 2024
   
2. 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2024.pdf2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2024
   
3. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.pdf3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024
   
4. 4, RAPORT BIEGŁEGO o WYNAGRODZENIACH.pdf4, RAPORT BIEGŁEGO o WYNAGRODZENIACH
   
5. 1. Documentation Submitted to the Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A.pdf1. Documentation Submitted to the Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A
   
6. 2. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for 2024.pdf2. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for 2024
   
7. 3. Report of the Supervisory Board on remunerations for 2024.pdf3. Report of the Supervisory Board on remunerations for 2024
   
8. 4. AUDITOR'S REPORT on Remuneration Report.pdf4. AUDITOR'S REPORT on Remuneration Report
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-21

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 19 maja 2025 r., Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 wraz z raportem biegłego rewidenta oraz dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00. Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu za rok 2024.pdf1. Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu za rok 2024.pdf 1. Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu za rok 2024

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2024.pdf2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2024.pdf 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2024

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.pdf3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.pdf 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024

4, RAPORT BIEGŁEGO o WYNAGRODZENIACH.pdf4, RAPORT BIEGŁEGO o WYNAGRODZENIACH.pdf 4, RAPORT BIEGŁEGO o WYNAGRODZENIACH

1. Documentation Submitted to the Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A.pdf1. Documentation Submitted to the Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Documentation Submitted to the Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A

2. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for 2024.pdf2. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for 2024.pdf 2. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for 2024

3. Report of the Supervisory Board on remunerations for 2024.pdf3. Report of the Supervisory Board on remunerations for 2024.pdf 3. Report of the Supervisory Board on remunerations for 2024

4. AUDITOR'S REPORT on Remuneration Report.pdf4. AUDITOR'S REPORT on Remuneration Report.pdf 4. AUDITOR'S REPORT on Remuneration Report

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Documents to be discussed at the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. convened for June 17, 2025

Current report no.: 8/2025

Date: May 21, 2025

Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Offering Act - current and periodic information

With reference to the content of current report No. 7/2025 dated May 19, 2025, the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") encloses the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board for the year 2024, together with the auditor's report and the documentation to be submitted to the Ordinary General Meeting of the Company convened on June 17, 2025, at 2:00 p.m. These documents are also available on the Company's website at: https://www.medicalgorithmics.pl/.

Detailed legal basis: § 19 (1) (2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 81

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.medicalgorithmics.com

(e-mail) (www)

5213361457 140186973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-21 Maciej Gamrot Czł. Zarządu d.s. Finansowych

2025-05-21 Jarosław Jerzakowski Czł. Zarządu