Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na 16.06.2025.pdf
- 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A.pdf
- Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdf
- Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 - raport biegłego rewidenta.pdf
- Załącznik do uchwały nr 21_06_2025_Statut DIINO POLSKA S.A. - proponowane brzmienie.pdf
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z działalności w 2024 roku.pdf
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2024 rok.pdf
- EN 1.-Announcement-on-convening-an-Ordinary-Shareholder-Meeting-of-DINO-POLSKA-S.A.-on-16.06.2025.pdf
- EN 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting od DINO POLSKA S.A.pdf
- EN 2024_Remuneration report.pdf
- EN Remuneration report auditors report.pdf
- EN Attachment to resolution No. 21_6_2025 Articles of Association DINO POLSKA S.A. proposal.pdf
- EN 2024 Supervisory Board annual activity report.pdf
- EN 2024 Supervisory Board report on the results of Reports examination.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DINO POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 16 czerwca 2025 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 16 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki – sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na 16.06.2025.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na 16.06.2025.pdf | |||||||||||
| 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A.pdf 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A.pdf | |||||||||||
| Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdf Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdf | |||||||||||
| Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 - raport biegłego rewidenta.pdf Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 - raport biegłego rewidenta.pdf | |||||||||||
| Załącznik do uchwały nr 21_06_2025_Statut DIINO POLSKA S.A. - proponowane brzmienie.pdf Załącznik do uchwały nr 21_06_2025_Statut DIINO POLSKA S.A. - proponowane brzmienie.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z działalności w 2024 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z działalności w 2024 roku.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2024 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2024 rok.pdf | |||||||||||
| EN 1.-Announcement-on-convening-an-Ordinary-Shareholder-Meeting-of-DINO-POLSKA-S.A.-on-16.06.2025.pdf EN 1.-Announcement-on-convening-an-Ordinary-Shareholder-Meeting-of-DINO-POLSKA-S.A.-on-16.06.2025.pdf | |||||||||||
| EN 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting od DINO POLSKA S.A.pdf EN 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting od DINO POLSKA S.A.pdf | |||||||||||
| EN 2024_Remuneration report.pdf EN 2024_Remuneration report.pdf | |||||||||||
| EN Remuneration report auditors report.pdf EN Remuneration report auditors report.pdf | |||||||||||
| EN Attachment to resolution No. 21_6_2025 Articles of Association DINO POLSKA S.A. proposal.pdf EN Attachment to resolution No. 21_6_2025 Articles of Association DINO POLSKA S.A. proposal.pdf | |||||||||||
| EN 2024 Supervisory Board annual activity report.pdf EN 2024 Supervisory Board annual activity report.pdf | |||||||||||
| EN 2024 Supervisory Board report on the results of Reports examination.pdf EN 2024 Supervisory Board report on the results of Reports examination.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report no. 5/2025 – Convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 16 June 2025 Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code, the Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (”Company”) hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 16 June 2025 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company’s registered office – in the conference room next to the offices of the Company’s Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn. The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting. Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-20 | Michał Krauze | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-20 | Izabela Biadała | Członek Zarządu | |||
20250520_131343_2056770236_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_DINO_POLSKA_S.A._na_16.06.2025.pdf
20250520_131343_2056770236_2._Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_DINO_POLSKA_S.A.pdf
20250520_131343_2056770236_EN_1.-Announcement-on-convening-an-Ordinary-Shareholder-Meeting-of-DINO-POLSKA-S.A.-on-16.06.2025.pdf
20250520_131343_2056770236_EN_2._Draft_resolution_of_Ordinary_Shareholders_Meeting_od_DINO_POLSKA_S.A.pdf
20250520_131343_2056770236_EN_2024_Remuneration_report.pdf
20250520_131343_2056770236_EN_2024_Supervisory_Board_annual_activity_report.pdf
20250520_131343_2056770236_EN_2024_Supervisory_Board_report_on_the_results_of_Reports_examination.pdf
20250520_131343_2056770236_EN_Attachment_to_resolution_No._21_6_2025_Articles_of_Association_DINO_POLSKA_S.A._proposal.pdf
20250520_131343_2056770236_EN_Remuneration_report_auditors_report.pdf
20250520_131343_2056770236_Roczne_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf
20250520_131343_2056770236_Roczne_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024_-_raport_bieglego_rewidenta.pdf
20250520_131343_2056770236_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_DINO_POLSKA_S.A._z_dzialalnosci_w_2024_roku.pdf
20250520_131343_2056770236_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_DINO_POLSKA_S.A._z_wynikow_oceny_sprawozdan_Spolki_za_2024_rok.pdf
20250520_131343_2056770236_Zalacznik_do_uchwaly_nr_21_06_2025_Statut_DIINO_POLSKA_S.A._-_proponowane_brzmienie.pdf
