WISE ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. WESA_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdfWESA Ogloszenie o zwolaniu NWZ
   
2. WESA_projekty_uchwal_walne_2025.pdfWESA Projekty uchwal
   
3. WESA_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdfWESA Informacja o ogolnej liczbie glosow
   
4. WESA_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfWESA Formularz pelnomocnictwa os fizyczna
   
5. WESA_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.pdfWE SA Formularz pelnomocnictwa dla akcjonariusza niebedacego os fizyczna
   
6. WESA_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfWESA Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocnika
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-14

Skrócona nazwa emitenta

WISE ENERGY S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 czerwca 2025 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2028.
15. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Spółka przekazuje również treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółki polegających na:
1) Zmianie § 8 Statut Spółki poprzez zmianę jego dotychczasowego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.297.623,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i zero groszy) oraz dzieli się na:
1. 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;
2. 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B,
3. 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C,
4. 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D,
o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda z nich”
na proponowane brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 66 297 816 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych) ale nie więcej niż […] oraz dzieli się na:
1. 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;
2. 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B,
3. 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C,
4. 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D,
5. nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż […] (…) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, serii E,
o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda z nich”
2) wykreśleniu § 94 Statutu Spółki.
3) dodaniu do Statutu Spółki § 95 w brzmieniu:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 49 723 217,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr … z dnia 13 maja 2025 r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Cena emisyjna nowych akcji musi być wyższa niż cena nominalna. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:
a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi;
b) wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych;
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wise-energy.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

WESA_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdfWESA_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf WESA Ogloszenie o zwolaniu NWZ

WESA_projekty_uchwal_walne_2025.pdfWESA_projekty_uchwal_walne_2025.pdf WESA Projekty uchwal

WESA_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdfWESA_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf WESA Informacja o ogolnej liczbie glosow

WESA_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfWESA_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf WESA Formularz pelnomocnictwa os fizyczna

WESA_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.pdfWESA_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.pdf WE SA Formularz pelnomocnictwa dla akcjonariusza niebedacego os fizyczna

WESA_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfWESA_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf WESA Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

WISE ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WISE ENERGY S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-627 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Naruszewicza 27 lok. 2

(ulica) (numer)

(22) 480 27 27

(telefon) (fax)

[email protected] wise-energy.pl

(e-mail) (www)

5262725362 015529329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-14 Bartłomiej Gajecki Prezes Zarządu