URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdfOgłoszenie Zarządu
   
2. 2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdfFormularz dla pełnomocnika
   
3. 3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
   
4. 4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdfInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
   
5. 5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdfWzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
   
6. 6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdfWzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
   
7. 7. Urteste_NWZ_Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024

Data sporządzenia: 2024-11-07

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Gdańsku – ul. Kołobrzeska 12, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Urteste w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf Ogłoszenie Zarządu

2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf Formularz dla pełnomocnika

3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf Informacja o liczbie akcji

4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

7. Urteste_NWZ_Projekty uchwał.pdf7. Urteste_NWZ_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starodworska 1

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5833355988 383394663

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-11-07 Grzegorz Stefański Prezes Zarządu

2024-11-07 Tomasz Kostuch Członek Zarządu