BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ
   
2. 1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting
   
3. 1a._Projekty_uchwał_NWZ.pdf1a._Projekty_uchwał_NWZ
   
4. 1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting
   
5. 1b._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_w_NWZ.pdf1b._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_w_NWZ
   
6. 1b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf1b._The_shareholders_ability_to_participate
   
7. 1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu
   
8. 1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport
   
9. 1d._Porządek_obrad_NWZ.pdf1d._Porządek_obrad_NWZ
   
10. 1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting
    
11. 2._Wniosek_Akcjonariusza_o_zwołanie_NWZ_Banku.pdf2._Wniosek_Akcjonariusza_o_zwołanie_NWZ_Banku
    
12. 2._Shareholder_request_to_convene_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf2._Shareholder_request_to_convene_the_Extraordinary_General_Meeting
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2024

Data sporządzenia: 2024-08-08

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Banku w związku z art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 6 września 2024 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, opisami procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz porządkiem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

W załączeniu:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami:
a. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku,
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu,
d. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

2. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Załączniki

Plik Opis

1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf 1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ

1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting

1a._Projekty_uchwał_NWZ.pdf1a._Projekty_uchwał_NWZ.pdf 1a._Projekty_uchwał_NWZ

1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting

1b._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_w_NWZ.pdf1b._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_w_NWZ.pdf 1b._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_w_NWZ

1b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf1b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf 1b._The_shareholders_ability_to_participate

1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf 1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu

1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf 1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport

1d._Porządek_obrad_NWZ.pdf1d._Porządek_obrad_NWZ.pdf 1d._Porządek_obrad_NWZ

1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting

2._Wniosek_Akcjonariusza_o_zwołanie_NWZ_Banku.pdf2._Wniosek_Akcjonariusza_o_zwołanie_NWZ_Banku.pdf 2._Wniosek_Akcjonariusza_o_zwołanie_NWZ_Banku

2._Shareholder_request_to_convene_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf2._Shareholder_request_to_convene_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 2._Shareholder_request_to_convene_the_Extraordinary_General_Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

08.08.2024 - Report 26/2024: Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as “Bank”), acting pursuant to § 8 paragraph 1 of the Statute of Bank in connection with Article 398, Article 399 § 1, Article 400 § 1, Article 402(1) paragraphs 1 and 2 and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank on 6 September 2024 at 10:00 a.m. in Warsaw, at 1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex.

The announcement of the convening of the Extraordinary General Meeting of the Bank with the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies Code, along with draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Bank, the descriptions of the procedures concerning the participation in the Extraordinary General Meeting of the Bank and the agenda, is attached hereto.

Enclosed to this current report, the Bank's Management Board also provides the Shareholder's request to convene the Extraordinary General Meeting of the Bank.

The full text of the documentation to be presented to the Extraordinary General Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie under "General Meeting".

Legal basis:
§ 19 sec. 1 p. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).
Attached:
1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank with appendixes:
a. Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank,
b. The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication,
c. Model of anonymisation of ID card and passport,
d. Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank.
2. A Shareholder's request to convene an Extraordinary General Meeting of the Bank.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŻUBRA 1

(ulica) (numer)

656 00 00 0000014843

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-08-08 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku

2024-08-08 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku