Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. projekt uchwał.pdfProjekt uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-03
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Informacja o uzupełnieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy Spółki; projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2024, informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonymi przez akcjonariusza Spółki Pana Piotra Kuchno, żądaniami umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 23/2024 ("ZWZ") - następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z żądań Pana Piotra Kuchno:
po dotychczasowym punkcie 14 wprowadzono zgodnie z żądaniem Pana Piotra Kuchno punkty 15 i 16 o treści:
„15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;”
W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad ZWZ.
Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023;
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów uchwał odnoszących się do punków zgłoszonych przez Pana Piotra Kuchno.
Załączniki
Plik Opis
projekt uchwał.pdf
projekt uchwał.pdf		 Projekt uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-03 Jan Kuchno Prezes Zarządu
20240603_124514_0657667830_projekt_uchwal.pdf

Pobierz