PROTEKTOR Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. PRT ZWZ - ogłoszenie.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. PRT RN projekty uchwał ZWZ 2024.pdfProjekty uchwał
   
3. PRT Wniosek Zarządu pokrycie straty.pdfWniosek Zarządu pokrycie straty za rok 2023
   
4. PRT RN opinia do uchwał ZWZ.pdfOpinia Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ
   
5. PRT RN + KA Sprawozdanie 2023.pdfSprawozdanie z działalności RN oraz Komitetu Audytu RN
   
6. PRT_SoW 2023.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach za rok 2023
   
7. Raport biegłego_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2023_PROTEKTOR.pdfRaport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-30

Skrócona nazwa emitenta

PROTEKTOR

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (tj. opinia Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2023 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2023 oraz raport biegłego dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki) znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

PRT ZWZ - ogłoszenie.pdfPRT ZWZ - ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

PRT RN projekty uchwał ZWZ 2024.pdfPRT RN projekty uchwał ZWZ 2024.pdf Projekty uchwał

PRT Wniosek Zarządu pokrycie straty.pdfPRT Wniosek Zarządu pokrycie straty.pdf Wniosek Zarządu pokrycie straty za rok 2023

PRT RN opinia do uchwał ZWZ.pdfPRT RN opinia do uchwał ZWZ.pdf Opinia Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ

PRT RN + KA Sprawozdanie 2023.pdfPRT RN + KA Sprawozdanie 2023.pdf Sprawozdanie z działalności RN oraz Komitetu Audytu RN

PRT_SoW 2023.pdfPRT_SoW 2023.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za rok 2023

Raport biegłego_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2023_PROTEKTOR.pdfRaport biegłego_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2023_PROTEKTOR.pdf Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PROTEKTOR produkcja obuwia (pob)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-277 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Vetterów 24a-24b

(ulica) (numer)

081 532 22 31 081 532 02 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.protektorsa.pl

(e-mail) (www)

712-010-29-59 430068516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-30 Piotr Chełmiński Prezes Zarządu

2024-05-30 Kamil Gajdziński Członek Zarządu