ECHO INVESTMENT SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. zwolanie-zwza-echo-investment-sa-na-dzien-26-czerwca-2024.pdf
   
2. projekty-uchwal-na-zwza-echo-investment-sa-na-dzien-26-czerwca-2024.pdf
   
3. sprawozdanie-rady-nadzorczej-echo-investment-sa-za-rok-2023.pdf
   
4. sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-z-i-rn-echo-investment-sa-za-rok-2023.pdf
   
5. sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-raport-ksua-3000-2023-echo-investment-sa-29-maja-2024.pdf
   
6. przeglad-polityki-wynagrodzen-dokonany-przez-zarzad.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

ECHO

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 w zw. z art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, w budynku Willa Schielego, I piętro.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023;
4) przeznaczenia zysku za rok 2023;
5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku;
7) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023;
8) w sprawie polityki wynagrodzeń;
9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023;
10) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki.

9. Wolne wnioski.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.echo.com.pl
pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,45,walne-zgromadzenie.html


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

zwolanie-zwza-echo-investment-sa-na-dzien-26-czerwca-2024.pdf
zwolanie-zwza-echo-investment-sa-na-dzien-26-czerwca-2024.pdf

projekty-uchwal-na-zwza-echo-investment-sa-na-dzien-26-czerwca-2024.pdf
projekty-uchwal-na-zwza-echo-investment-sa-na-dzien-26-czerwca-2024.pdf

sprawozdanie-rady-nadzorczej-echo-investment-sa-za-rok-2023.pdf
sprawozdanie-rady-nadzorczej-echo-investment-sa-za-rok-2023.pdf

sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-z-i-rn-echo-investment-sa-za-rok-2023.pdf
sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-z-i-rn-echo-investment-sa-za-rok-2023.pdf

sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-raport-ksua-3000-2023-echo-investment-sa-29-maja-2024.pdf
sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-raport-ksua-3000-2023-echo-investment-sa-29-maja-2024.pdf

przeglad-polityki-wynagrodzen-dokonany-przez-zarzad.pdf
przeglad-polityki-wynagrodzen-dokonany-przez-zarzad.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ECHO INVESTMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

ECHO Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333

(telefon) (fax)

[email protected] www.echo.com.pl

(e-mail) (www)

657-023-09-12 290463755

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu

2024-05-29 Artur Langner Wiceprezes Zarządu