Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PxM.pdfOgłoszenie o zwołaniu
- 2. Projekty uchwał ZWZ_24.06.2024.pdfProjekty uchwał
- 3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdfRegulamin
- 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 RN i Zarządu.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN
- 5. Sprawozdanie RN za rok 2023.pdfSprawozdanie RN za rok 2023
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 4021 art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz załącznikami: i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a ponadto projekty uchwał, Regulamin, a także Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z działalności w 2023 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PxM.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PxM.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ_24.06.2024.pdf 2. Projekty uchwał ZWZ_24.06.2024.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdf 3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdf | Regulamin | ||||||||||
| 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 RN i Zarządu.pdf 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 RN i Zarządu.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN | ||||||||||
| 5. Sprawozdanie RN za rok 2023.pdf 5. Sprawozdanie RN za rok 2023.pdf | Sprawozdanie RN za rok 2023 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-28 | Michał Głowiński | Specjalista ds. prawnych | |||
20240528_220418_0932059116_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_na_dzien_24_czerwca_2024_r._Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PxM.pdf
20240528_220418_0932059116_2._Projekty_uchwal_ZWZ_24.06.2024.pdf
20240528_220418_0932059116_3._Regulamin_udzialu_w_Walnym_Zgromadzeniu_przy_wykorz._sr._kom._elektr.pdf
20240528_220418_0932059116_4._Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023_RN_i_Zarzadu.pdf
20240528_220418_0932059116_5._Sprawozdanie_RN_za_rok_2023.pdf
