Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku.pdf
   
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku.pdf
   
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2023 rok.pdf
   
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r_.pdf
   
5. Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2023 rok.pdf
   
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_2024.pdf
   
7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_2024.pdf
   
8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_2024r..pdf
   
9. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_2024.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-27

Skrócona nazwa emitenta

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2024 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1) Sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023,
4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok 2023,
5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego sprawozdania finansowego,
6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

zostały opublikowane w dniu 26 kwietnia 2024 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8).
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. Ocena Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.
7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.
8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
9.Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku.pdf

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku.pdf
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2023 rok.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2023 rok.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r_.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r_.pdf

Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2023 rok.pdf
Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2023 rok.pdf

Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_2024.pdf
Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_2024.pdf

Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_2024.pdf
Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_2024.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_2024r..pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_2024r..pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_2024.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Dr. Miele Cosmed Group S.A. Odzież i kosmetyki.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-600 RADOM

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELKOPOLSKA 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dr-miele.eu

(e-mail) (www)

796-006-93-71 670990050

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-27 Magdalena Miele Prezes Zarządu

2024-05-27 Michał Czajka Członek Zarządu