Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zał._1_do_RB_35_2024_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20062024.pdfZał._1_do_RB_35_2024_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20062024
  2. Zał._2_do_RB_35_2022_Projekty_uchwał_na_ZWZ_na_20062023.pdfZał._2_do_RB_35_2022_Projekty_uchwał_na_ZWZ_na_20062023.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-20
Skrócona nazwa emitenta
FABRITY HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023;
b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023;
c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.;
d)Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za rok 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.”);
e)Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023.
7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.
9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.
12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. za 2023 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie § 5a Statutu Spółki oraz zmianę:
a)§ 13 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 10,
b)§ 18 ust. 3,
c)§ 23 ust. 4,
d)§ 24 ust. 3 oraz ust. 4,
e)§ 25 lit. a)
i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zał._1_do_RB_35_2024_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20062024.pdf
Zał._1_do_RB_35_2024_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20062024.pdf		 Zał._1_do_RB_35_2024_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20062024
Zał._2_do_RB_35_2022_Projekty_uchwał_na_ZWZ_na_20062023.pdf
Zał._2_do_RB_35_2022_Projekty_uchwał_na_ZWZ_na_20062023.pdf		 Zał._2_do_RB_35_2022_Projekty_uchwał_na_ZWZ_na_20062023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-20 Tomasz Burczyński Prezes Zarządu Tomasz Burczyński
2024-05-20 Artur Piątek Wicprezes Zarządu Artur Piątek
20240520_170048_0227332284_Zal._1_do_RB_35_2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_20062024.pdf

Pobierz
20240520_170048_0227332284_Zal._2_do_RB_35_2022_Projekty_uchwal_na_ZWZ_na_20062023.pdf

Pobierz