CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu.pdf01_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu
   
2. 02_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Projekt uchwał na ZWZ.pdf02_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Projekt uchwał na ZWZ
   
3. 03_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Informacja o liczbie akcji.pdf03_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Informacja o liczbie akcji
   
4. 04_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz do głosowania na ZWZ.pdf04_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz do głosowania na ZWZ
   
5. 05_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf05_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba prawna
   
6. 06_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf06_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna
   
7. 07_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Klauzula informacyjna RODO.pdf07_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Klauzula informacyjna RODO
   
8. 08_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok.pdf08_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok
   
9. 09_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf09_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
10. 10_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.pdf10_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
    
11. 11_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ.pdf11_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-16

Skrócona nazwa emitenta

CREEPY JAR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 14 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Załączniki

Plik Opis

01_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu.pdf01_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu.pdf 01_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu

02_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Projekt uchwał na ZWZ.pdf02_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Projekt uchwał na ZWZ.pdf 02_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Projekt uchwał na ZWZ

03_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Informacja o liczbie akcji.pdf03_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Informacja o liczbie akcji.pdf 03_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Informacja o liczbie akcji

04_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz do głosowania na ZWZ.pdf04_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz do głosowania na ZWZ.pdf 04_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz do głosowania na ZWZ

05_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf05_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf 05_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba prawna

06_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf06_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf 06_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna

07_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Klauzula informacyjna RODO.pdf07_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Klauzula informacyjna RODO.pdf 07_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Klauzula informacyjna RODO

08_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok.pdf08_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok.pdf 08_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok

09_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf09_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf 09_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

10_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.pdf10_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.pdf 10_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

11_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ.pdf11_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ.pdf 11_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CREEPY JAR S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-360 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Człuchowska 9

(ulica) (numer)

22 566-36-24

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1182136414 366335731

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-16 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu

2024-05-16 Grzegorz Piekart Członek Zarządu