OT LOGISTICS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.05.2024 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. 3_Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfFormularz ZWZ
   
4. 4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów
   
5. Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OTL_projekt.pdfPolityka wynagrodzeń - projekt
   
6. Regulamin_Komitetu_Audytu_projekt.pdfRegulamin Komitetu Audytu -projekt
   
7. Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej OTL 2023
   
8. SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzaniach Zarządu i Rady Nadorczej 2023
   
9. GK_OT_Logistics_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdfRaport Audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-18

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.05.2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15.05.2024 r., które rozpocznie się o godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf Projekty uchwał ZWZ

3_Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf3_Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf Formularz ZWZ

4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdf4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OTL_projekt.pdfPolityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OTL_projekt.pdf Polityka wynagrodzeń - projekt

Regulamin_Komitetu_Audytu_projekt.pdfRegulamin_Komitetu_Audytu_projekt.pdf Regulamin Komitetu Audytu -projekt

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej OTL 2023

SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdfSIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzaniach Zarządu i Rady Nadorczej 2023

GK_OT_Logistics_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdfGK_OT_Logistics_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf Raport Audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-18 Kamil Jedynak Prezes Zarządu

2024-04-18 Daniel Górecki Członek Zarządu