BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Uchwały podjęte_ZWZ_17042024.pdfUchwały podjęte przez ZWZ
   
2. Uchwały niepodjęte przez ZWZ_17042024.pdfUchwały niepodjęte przez ZWZ
   
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku wraz z ocenami i opiniami.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2023 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
   
4. Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku 2023.pdfRaport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2023 roku
   
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2023
   
6. Raport z oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego.pdfRaport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2023 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku
   
7. Resolutions adopted by the OGM.pdfResolutions adopted at the OGM
   
8. Resolutions not adopted by the OGM.pdfResolutions not adopted by the OGM
   
9. Report of the Supervisory Board of Bank together with the assessments and opinions.pdfReport of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2023, together with assessments and opinions made in accordance with regulatory requirements
   
10. Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy 2023.pdfReport on the Evaluation of the Bank’s Remuneration Policy in 2023
    
11. Report on the remuneration of Members of the MB and SB.pdfReport on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2023
    
12. Report on the assessment of application by Bank of the Principles of Corporat.pdfReport on the assessment of compliance by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2023 with the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on July 22, 2014
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-18

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, zwołane na dzień 17 kwietnia 2024 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostaną wznowione
16 maja 2024 roku o godz. 10:30 w tym samym miejscu.

Uchwały, które zostały podjęte w dniu 17 kwietnia 2024 roku do chwili ogłoszenia przerwy, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte do chwili ogłoszenia przerwy, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.

Jednocześnie Bank informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 5), 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757 z późn. zm.).

Spis załączników:
Uchwały podjęte przez ZWZ
Uchwały niepodjęte przez ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2023 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2023 roku
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2023
Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2023 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte_ZWZ_17042024.pdfUchwały podjęte_ZWZ_17042024.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ

Uchwały niepodjęte przez ZWZ_17042024.pdfUchwały niepodjęte przez ZWZ_17042024.pdf Uchwały niepodjęte przez ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku wraz z ocenami i opiniami.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Banku wraz z ocenami i opiniami.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2023 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi

Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku 2023.pdfRaport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku 2023.pdf Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2023 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2023

Raport z oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego.pdfRaport z oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego.pdf Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2023 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku

Resolutions adopted by the OGM.pdfResolutions adopted by the OGM.pdf Resolutions adopted at the OGM

Resolutions not adopted by the OGM.pdfResolutions not adopted by the OGM.pdf Resolutions not adopted by the OGM

Report of the Supervisory Board of Bank together with the assessments and opinions.pdfReport of the Supervisory Board of Bank together with the assessments and opinions.pdf Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2023, together with assessments and opinions made in accordance with regulatory requirements

Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy 2023.pdfReport on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy 2023.pdf Report on the Evaluation of the Bank’s Remuneration Policy in 2023

Report on the remuneration of Members of the MB and SB.pdfReport on the remuneration of Members of the MB and SB.pdf Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2023

Report on the assessment of application by Bank of the Principles of Corporat.pdfReport on the assessment of application by Bank of the Principles of Corporat.pdf Report on the assessment of compliance by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2023 with the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on July 22, 2014

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

18.04.2024 - Report 14/2024: Announcement of a break in session of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and the content of the resolutions adopted until the break



Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) informs that the Ordinary General Meeting of the Bank convened on 17 April 2024 (the “Ordinary General Meeting”) adopted a resolution to announce a break in session of the Ordinary General Meeting, which is going to resume 16 May 2024 at 10:30 a.m. in the same place.

The resolutions that were passed on 17 April 2024 until the break, as well as the draft resolutions that were voted on but not passed until the announcement of the break, constitute attachments to this report.

There were no objections to the minutes of the Ordinary General Meeting.

At the same time, the Bank informs that the Ordinary General Meeting did not withdraw from considering any of the matters on the planned agenda.

Legal basis:
§ 19 sec. 1 points 5), 6), 7), 8) and 9) of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).

List of attachments:
Resolutions adopted at the OGM
Resolutions not adopted by the OGM
Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2023, together with assessments and opinions made in accordance with regulatory requirements
Report on the Evaluation of the Bank’s Remuneration Policy in 2023
Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2023
Report on the assessment of compliance by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2023 with the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on July 22, 2014

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żubra 1

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.pekao.com.pl

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-18 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku

2024-04-18 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku