1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Informacje dot. Członków RN Energa SA powołanych z dniem 5.04.2024.pdfInformacje dot. Członków RN Energa SA powołanych z dniem 5.04.2024
- Information on SB Members of Energa SA appointed as of 5 April 2024.pdfInformation on SB Members of Energa SA appointed as of 5 April 2024
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENERGA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w Radzie Nadzorczej Energa SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwały o: 1) odwołaniu z upływem dnia 4 kwietnia 2024 roku Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy i Pana Artura Michalskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz zajmowanych przez te osoby funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, 2) powołaniu z początkiem dnia 5 kwietnia 2024 roku następujących osób do składu Rady Nadzorczej Energa SA: - Pani Dominiki Martyny Lechowskiej na funkcję Członka Rady Nadzorczej, - Pani Agaty Justyny Piotrowskiej na funkcję Członka Rady Nadzorczej, - Pana Zbigniewa Tadeusza Lubośnego na funkcję Członka Rady Nadzorczej, - Pana Dariusza Trojanowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 4 kwietnia br. akcjonariusz większościowy Spółki, ORLEN S.A., złożył oświadczenie (na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki) o odwołaniu z upływem dnia 4 kwietnia 2024 roku Pani Anny Barbary Ziobroń i Pani Agnieszki Sylwii Żyro ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Energa SA. Załącznik: Informacje nt. Członków Rady Nadzorczej Energa SA powołanych przez NWZ z początkiem dnia 5 kwietnia 2024 roku | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Informacje dot. Członków RN Energa SA powołanych z dniem 5.04.2024.pdf Informacje dot. Członków RN Energa SA powołanych z dniem 5.04.2024.pdf | Informacje dot. Członków RN Energa SA powołanych z dniem 5.04.2024 | ||||||||||
| Information on SB Members of Energa SA appointed as of 5 April 2024.pdf Information on SB Members of Energa SA appointed as of 5 April 2024.pdf | Information on SB Members of Energa SA appointed as of 5 April 2024 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 14/2024 Date: 4 April 2024 Subject: Changes in the Supervisory Board of Energa SA Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings - current and periodic information The Management Board of Energa SA ("Company") informs that the Extraordinary General Meeting of the Company (“EGM”) on 4 April 2024 adopted resolutions on: 1) dismissal, as of the end of 4 April 2024, Ms. Agnieszka Terlikowska-Kulesza and Artur Michalski from the composition of the Company’s Supervisory Board and from the functions held by these persons in the Company's Supervisory Board, 2) appointment, with effect from the beginning of 5 April 2024, the following persons to the composition of the Supervisory Board of Energa SA: - Ms. Dominika Martyna Lechowska for the function of the Member of the Supervisory Board, - Ms. Agata Justyna Piotrowska for the function of the Member of the Supervisory Board, - Mr. Zbigniew Tadeusz Lubośny for the function of the Member of the Supervisory Board, - Mr. Dariusz Trojanowski for the function of the Member of the Supervisory Board. At the same time the Company informs that on 4 April 2024 the majority shareholder of the Company, ORLEN S.A., submitted a statement informing that - pursuant to Article 385 § 2 of the Polish Code of Commercial Companies and § 17 section 3 of the Company’s Articles of Association - it dismissed, as of the end of 4 April 2024, Ms. Anna Barbara Ziobroń and Ms. Agnieszka Sylwia Żyro from the composition of the Company’s Supervisory Board as well as from the function of the Member of the Company’s Supervisory Board. In enclosure the Company provides information regarding the newly appointed Members of the Supervisory Board of Energa SA. Enclosure: Information on the Members of the Supervisory Board of Energa SA appointed by the EGM with effect from the beginning of 5 April 2024 | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-04 | Michał Perlik | p.o. Prezesa Zarządu Energi SA | |||
