1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-03-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GTC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie dr. Leonz Meyer na członka Rady Nadzorczej Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 marca 2024 r. otrzymał kompletne pisemne oświadczenie od Aletheia Investment AG (siedziba: Zug, c/o Badertscher Rechtsenwalte AG, Grafenauweg 6, 6302 Zug, Szwajcaria; numer rejestracyjny: CHE-403.604.202, reprezentowana przez: Ferdinanda Bardoly-Kuzmos Prezes Zarządu, „Aletheia”) powołujące dr. Leonz Meyer na członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień otrzymania kompletnego pisemnego oświadczenia. Zgodnie z załączonym do oświadczenia świadectwem depozytowym, Aletheia posiada 28.718.871 akcji Spółki, stanowiących 5,001% kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym przysługuje jej prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) oraz w zw. z art. 9 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki. Dr Leonz Meyer od roku 2015 pełni funkcję członka zarządu różnych szwajcarskich firm i fundacji (Getinge Schweiz AG, St. Claraspital Group, Charles River Laboratories Switzerland AG, PPD Switzerland GmbH, Wolford (Schweiz) AG, Street One, CECIL Ecopetrol Capital AG i St. Clara-Stiftung). Dr Meyer pracował w środowisku międzynarodowym, zawsze w obszarach przestrzegania ładu korporacyjnego, zgodności z prawem i oceny ryzyka. W latach 1990-2014 pracował jako radca prawny w Bazylei, Brukseli, Londynie, od 2000 r. w Zurychu, oraz był założycielem i partnerem zarządzającym w Eversheds Switzerland (kancelaria prawna). Dr Leonz Meyer posiada tytuł doktora prawa (magna cum laude) oraz certyfikat studiów zaawansowanych (CAS): Finanse dla prawników. W 2000 r. dr Meyer ukończył studia podyplomowe LL.M. z prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Zurychu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dr. Leonz Meyer nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS z dnia 20 sierpnia 1997 r., poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje działalności, która mogłaby być w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani jako wspólnik spółki cywilnej ani jakiejkolwiek innej spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki lub innego konkurencyjnego podmiotu. Dr. Leonz Meyer potwierdził również, że spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. Urz. UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Appointment of Dr. Leonz Meyer as the Supervisory Board member of Globe Trade Centre SA The Management Board of Globe Trade Center S.A. ("Company") hereby informs that on 13 March 2024, it received complete written notice from Aletheia Investment AG (registered seat: Zug, c/o Badertscher Rechtsenwalte AG, Grafenauweg 6, 6302 Zug, Switzerland; registration number: CHE-403.604.202, represented by: Ferdinand Bardoly-Kuzmos chairman of the Board, “Aletheia”) appointing Dr. Leonz Meyer as a member of the Supervisory Board of the Company, effective on the date of receipt of the complete written notice. Pursuant to the deposit certificate attached to the notice, Aletheia holds 28,718,871 shares in the Company, which constitute 5.001% of the Company’s share capital, and therefore is entitled to appoint one member of the Supervisory Board of the Company pursuant to Article 9 point 1 letter a) in connection with Article 9 point 1 letter b) of the Articles of Association of the Company. Since 2015 Dr. Leonz Meyer acted uniquely as Board Member of various Swiss companies and foundations (Getinge Schweiz AG, St. Claraspital Group, Charles River Laboratories Switzerland AG, PPD Switzerland GmbH, Wolford (Schweiz) AG, Street One, CECIL Ecopetrol Capital AG and St. Clara-Stiftung). Dr. Meyer used to work in an international environment always in the role of making sure that Corporate Governance, Legal Compliance, Risk Assessment are respected. Between 1990-2014 he worked as attorney at law in Basel, Brussels, London, since 2000 in Zurich and was founder and managing Partner of Eversheds Switzerland (law firm). Dr. Leonz Meyer hold Dr. of Law (magna cum laude) and Certificate of Advanced Studies (CAS): Finance for lawyers. In 2000 Dr. Meyer completed the LL.M. in International Law, University of Zurich. According to his statement, Dr. Leonz Meyer is not entered in the register of insolvent debtors maintained in compliance with the Act on the National Court Register dated 20 August 1997, does not perform any activities outside of the Company’s business which could be considered competitive with respect thereto, does not participate in any competitive business either as a partner in a civil partnership or any other type of partnership, and is not a member of the authorities of any competitive company or any other competitive entity. Dr. Leonz Meyer also confirmed that he meets independence criteria of a supervisory board member set out by the European Commission in Annex II to the Commission Recommendation of 15 February 2005 concerning non-executive or supervisory directors of stock exchange companies and committees of the (supervisory) board (Official Journal of the EU.L.05.52.51) and additional requirements indicated in the Best Practices of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. Legal basis: Art. 5 point 5 of the Regulation of the Council of Ministers of 29 March 2018 concerning the submission of current periodical information by the securities' issuers and the conditions of recognizing as equal the information demanded by the national lawful regulation of a country which does not hold the membership in European Union | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-14 | Gyula Nagy | Prezes Zarządu | Gyula Nagy | ||
| 2024-03-14 | Barbara Sikora | Członek Zarządu | Barbara Sikora | ||
