EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A. na dzień 30 stycznia 2024 r. wraz z projektami uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. EC Będzin_ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.
   
2. EC Będzin_Projekty uchwał NWZ_30.01.2024.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.
   
3. Uchwała Zarządu_61_2023_zwołanie NWZ-sig.pdf Uchwała Zarządu EC Będzin S.A. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał
   
4. EC Będzin_ Formularz pełmomocnictwa.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC Będzin
   
5. Pismo aktualizacja żądania akcjonariuszy.pdf Pismo w sprawie aktualizacji żądania akcjonariuszy
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 128 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-15

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A. na dzień 30 stycznia 2024 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1
w związku z art. 4021 i art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”),
§ 19 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z żądaniami uprawnionych akcjonariuszy złożonym do Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC Będzin S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”) 30 stycznia 2024 r., na godzinę 1000, w Będzinie przy ulicy Siemońskiej 3 (sala konferencyjna - II piętro), z następującym proponowanym porządkiem obrad obejmującym żądania uprawnionych akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
a.ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;
b.wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
c.uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
d.ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia

Równocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że do Spółki wpłynęło pismo w sprawie aktualizacji żądania akcjonariuszy, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 123/2023, stanowiące załącznik nr 5
do niniejszego Raportu, zgodnie z którym akcjonariusze przedłużyli wnioskowany termin odbycia Walnego Zgromadzenia do 31 stycznia 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

EC Będzin_ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfEC Będzin_ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.

EC Będzin_Projekty uchwał NWZ_30.01.2024.pdfEC Będzin_Projekty uchwał NWZ_30.01.2024.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.

Uchwała Zarządu_61_2023_zwołanie NWZ-sig.pdfUchwała Zarządu_61_2023_zwołanie NWZ-sig.pdf Uchwała Zarządu EC Będzin S.A. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał

EC Będzin_ Formularz pełmomocnictwa.pdfEC Będzin_ Formularz pełmomocnictwa.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC Będzin

Pismo aktualizacja żądania akcjonariuszy.pdfPismo aktualizacja żądania akcjonariuszy.pdf Pismo w sprawie aktualizacji żądania akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁOBĄDZKA 141

(ulica) (numer)

536 544 490 ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-12-15 Marcin Chodkowski Prezes Zarządu

2023-12-15 Sławomir Wołyniec Wiceprezes Zarządu