1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A._PL.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A._PL.pdf
- 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A._PL.pdf 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A._PL
- 1. Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf 1. Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf
- 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2023 r., na godzinę 15:30 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 18 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanych uchwał ma na celu przyjęcie Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie oraz postanowień obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która wymaga jej aktualizacji lub pozostawienia bez zmian nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i kluczowego personelu Spółki („Program Motywacyjny”). Mechanizmy motywacyjne w kształcie przedstawionym w projekcie Programu Motywacyjnego oraz kluczowych założeń Programu Motywacyjnego zostały zgłoszone Zarządowi Spółki przez akcjonariusza Spółki – spółkę BioFund Capital Management LLC posiadającą 49,99% akcji Spółki, a następnie przedłożone do prac w ramach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej Spółki i pozytywnie zaopiniowane. W ocenie Zarządu Spółki przedstawiony kształt Programu Motywacyjnego jest zbieżny z interesami akcjonariuszy i Spółki, a jednocześnie istotnie zwiększy konkurencyjność Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics jako pracodawcy. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A._PL.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A._PL.pdf | 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A._PL.pdf | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A._PL.pdf 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A._PL.pdf | 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A._PL | ||||||||||
| 1. Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf 1. Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf | 1. Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf | ||||||||||
| 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf | 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A._ENG.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Information on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions Current report no.: 33/2023 Date: 22.11.2023 Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Offering Act - current and periodic information Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its seat in Warsaw ("the Company"), hereby informs about the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company on December 19, 2023, at 3:30 p.m. at the Company's seat - at the office at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the 18th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance with the content of the announcement attached to this current report. Attached to this current report, the Company provides the content of draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company. The Company indicates that the adoption of the proposed resolutions is aimed at adopting the Remuneration Policy, in accordance with the requirements of the Act on Offering and the provisions of the Company's existing Remuneration Policy for Members of the Company's Management Board and Supervisory Board, which requires it to be updated or left unchanged at least once every 3 years, and introducing an incentive program at the Company for members of the Company's Management Board and key personnel (the "Incentive Program"). Incentive mechanisms as presented in the draft Incentive Program and key assumptions of the Incentive Program were submitted to the Company's Management Board by the Company's shareholder BioFund Capital Management LLC, which owns 49.99% of the Company's shares, and subsequently submitted to the Nomination and Remuneration Committee and the Company's Supervisory Board for work and received a positive opinion. In the opinion of the Company's Management Board, the presented shape of the Incentive Program coincides with the interests of shareholders and the Company, and at the same time will significantly increase the competitiveness of the Medicalgorithmics Group as an employer. Detailed legal basis: § 19 para. 1 point 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-22 | Maciej Gamrot | Czł. Zarządu d.s. Finansowych | |||
| 2023-11-22 | Jarosław Jerzakowski | Czł. Zarządu | |||
