1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01. Zestawienie zmian statutu.pdf
- 02 Tekst jednolity statutu.pdf
- 01. List of changes to the articles of association.pdf
- 02 Articles of association.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian Statutu XTPL S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 37/2023 z dnia 12 lipca 2023 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu dzisiejszym (3 sierpnia 2023 roku) sąd rejestrowy zarejestrował zmianę statutu XTPL S.A. (§5 statutu Spółki) w związku z uchwałą nr 03/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 12 czerwca 2023 roku („NWZA”) oraz oświadczeniem Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki z dnia 12 lipca 2023 roku („Oświadczenie Zarządu”). 1. Wysokość i struktura kapitału zakładowego: Zmiana na podstawie uchwały NWZA z dnia 12 czerwca 2023 roku oraz Oświadczenia Zarządu z dnia 12 lipca 2023 roku: § 5. Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy wynosi 230.422,20 zł (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i 20/100) i dzieli się na 2.304.222 (dwa miliony trzysta cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100), 2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100), 3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100), 4) 198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 19.857,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100), 5) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100), 6) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100), 7) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100), 8) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100), 9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100), 10) 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i 00/100), 11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100), 12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 14.002,00 zł (czternaście tysięcy dwa złote i 00/100), 13) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 0 /100), 14) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.700 zł (cztery tysiące siedemset złotych i 0 /100), 15) 41.400 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta) akcji serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.140 zł (cztery tysiące sto czterdzieści złotych i 0 /100), 16) 42.602 (czterdzieści dwa tysiące sześćset dwa) akcji serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.260,20 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy), 17) 78.000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 7.800,00 zł (siedem tysięcy osiemset złotych i 0/100), 18) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), 19) 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii V, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 27.500,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych). 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki XTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty. 2. Wartość nominalna akcji Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). 3. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Każda akcja w kapitale zakładowym Emitenta uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 2.304.222 (dwa miliony trzysta cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcje na okaziciela uprawniające łącznie do 2.304.222 (dwóch milionów trzystu czterech tysięcy dwustu dwudziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 4. Kapitał docelowy Zmiana kapitału zakładowego nie nastąpiła w ramach kapitału docelowego. 5. Liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom Zmiana kapitału zakładowego nie obejmowała umorzenia akcji. 6. Pozostałe zmiany Statutu Nie dokonano innych zmian Statutu niż opisane powyżej. 7. Tekst jednolity Emitent sporządził tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający jego zmiany - tekst jednolity statutu stanowi załącznik nr 2 do raportu. Załączniki: 1. Treść dotychczasowych i nowych postanowień statutu; 2. Tekst jednolity statutu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01. Zestawienie zmian statutu.pdf 01. Zestawienie zmian statutu.pdf | |||||||||||
| 02 Tekst jednolity statutu.pdf 02 Tekst jednolity statutu.pdf | |||||||||||
| 01. List of changes to the articles of association.pdf 01. List of changes to the articles of association.pdf | |||||||||||
| 02 Articles of association.pdf 02 Articles of association.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Legal basis: Content of the Report: 1. Value and structure of the share capital: Change based on the EGM resolution of June 12, 2023 and the Management Board’s Statement of July 12, 2023: § 5. Share capital 1. The Company’s share capital is PLN 230,422.20 (two hundred and thirty thousand four hundred and twenty-two zlotys and 20/100) and is divided into 2,304,222 (two million three hundred and four thousand two hundred and twenty-two) ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, including: 1) 670,000 (six hundred and seventy thousand) series A shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 67,000.00 (sixty seven thousand zlotys and 00/100); 2) 300,000 (three hundred thousand) series B shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 30,000.00 (thirty thousand zlotys and 00/100); 3) 30,000 (thirty thousand) series C shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 3,000.00 (three thousand zlotys and 00/100); 4) 198,570 (one hundred and ninety eight thousand five hundred and seventy) series D shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 19,857.00 (nineteen thousand eight hundred and fifty-seven zlotys and 00/100); 5) 19,210 (nineteen thousand two hundred and ten) series E shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 1,921.00 (one thousand nine hundred and twenty-one zlotys and 00/100); 6) 19,210 (nineteen thousand two hundred and ten) series F shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 1,921.00 (one thousand nine hundred and twenty-one zlotys and 00/100); 7) 68,720 (sixty-eight thousand seven hundred and twenty) series G shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 6,872,00 (six thousand eight hundred and seventy-two zlotys and 00/100); 8) 68,720 (sixty-eight thousand seven hundred and twenty) series H shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 6,872,00 (six thousand eight hundred and seventy-two zlotys and 00/100); 9) 10,310 (ten thousand three hundred and ten) series I shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 1,031.00 (one thousand and thirty-one zlotys and 00/100); 10) 5,150 (five thousand one hundred fifty) series J shares, with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 515.00 (five hundred and fifteen zlotys and 00/100); 11) 10,310 (ten thousand three hundred and ten) series K shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 1,031.00 (one thousand and thirty-one zlotys and 00/100); 12) 140,020 (one hundred and forty thousand and twenty) series L shares, with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 14,002.00 (fourteen thousand two zlotys and PLN 00/100); 13) 155,000 (one hundred and fifty-five thousand) series M shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 15,500 (fifteen thousand five hundred and 00/100); 14) 47,000 (forty-seven thousand) series N shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 4,700 (four thousand seven hundred zlotys and 00/100); 15) 41,400 (forty-one thousand four hundred) series O shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 4,140 (four thousand seven hundred and forty zlotys and 00/100); 16) 42,602 (forty-two thousand six hundred and two) series P shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 4,260,20 (four thousand two hundred and sixty zlotys and 20/100). 17) 78,000 (seventy-eight thousand) series S shares, with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 7,800.00 (seven thousand eight hundred zlotys and 0/100); 18) 125,000 (one hundred and twenty-five thousand) series T shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each, and a total nominal value of PLN 12,500 (twelve thousand five hundred zlotys); 19) 275,000 (two hundred and seventy-five thousand) series V shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each share and a total nominal value of PLN 27,500.00 (twenty-seven thousand five hundred zlotys). 2. The Company came into existence as a result of transformation of XTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią whose share capital has been fully paid up. 2. Nominal value per share The nominal value of one share is PLN 0.10 (ten grosz). 3. Total number of votes carried by all the issued shares Each share in the Issuer's share capital carries 1 (one) vote at the General Meeting. The Issuer's share capital is divided into 2,304,222 (two million three hundred and four thousand two hundred and twenty-two) bearer shares carrying a total of 2,304,222 (two million three hundred and four thousand two hundred and twenty-two) votes at the General Meeting. 4. Authorised capital The change in the share capital did not take place within the authorized capital. 5. The number of shares cancelled and the number of votes corresponding to the shares cancelled The change in share capital did not involve cancellation of shares. 6. Other amendments to the Articles of Association No amendments were made to the Articles of Association other than those described above. 7. Consolidated text The Issuer prepared a consolidated text of the Company's Articles of Association that reflect the amendments thereto – the consolidated text of the Articles is attached as Appendix 2 to the report. Appendices: 1. Content of the existing and new provisions of the Articles of Association. 2. Consolidated text of the Articles of Association. Detailed legal basis: § 5(1) in conjunction with § 6 of the Finance Minister’s Ordinance of 29 March 2019 on current and financial information (...). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-03 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
