1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty uchwał zgłoszone na ZWZ przez akcjonariusza_PL.pdf projekty uchwał ZWZ zgłoszone przez akcjonariusza Marka Tymińskiego
- Projekty uchwał zgłoszone na ZWZ przez akcjonariusza_EN.pdf draft AGM resolutions submitted by Mr. Marek Tymiński
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CI GAMES S.E. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie Akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE oraz zgłoszone projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2023 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Pana Marka Tymińskiego, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. posiadającego 53 083 570 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 29,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, żądania dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r. („Żądanie”). Żądanie dotyczy umieszczenia w pkt 9 porządku obrad czterech nowych podpunktów (lit. j–m), w następujących sprawach: a) powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games SE, b) ustanowienie programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE, c) emisja warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiana Statutu Spółki oraz wyrażenie zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., d) emisja obligacji zamiennych na akcje, pozbawienie w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii F, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, pozbawienie w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiana Statutu Spółki. W związku z Żądaniem porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy, przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku, 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games SE za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games SE w 2022 roku, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania, 9) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2022 rok, f) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022, g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku, h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku, i) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022, j) powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games SE, k) ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE, l) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., m) emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki, 10) Wolne wnioski, 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z Żądaniem ww. akcjonariusz przedstawił również projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie dotyczącym dodanych podpunktów porządku obrad, których treść zawiera załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał zgłoszone na ZWZ przez akcjonariusza_PL.pdf Projekty uchwał zgłoszone na ZWZ przez akcjonariusza_PL.pdf | projekty uchwał ZWZ zgłoszone przez akcjonariusza Marka Tymińskiego | ||||||||||
| Projekty uchwał zgłoszone na ZWZ przez akcjonariusza_EN.pdf Projekty uchwał zgłoszone na ZWZ przez akcjonariusza_EN.pdf | draft AGM resolutions submitted by Mr. Marek Tymiński | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 22/2023 Current and periodic information Subject: Shareholder's request to put certain matters on the agenda of the Annual General Meeting of CI Games SE and submitted draft resolutions The Management Board of CI Games SE with its registered office in Warsaw (the "Company"), in reference to the current report No. 20/2023 of June 2, 2023, informs about receiving on 7 June 2023, under Art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code, from Mr. Marek Tymiński, that is a shareholder representing at least one twentieth of the Company's share capital, i.e. holding 53 083 570 shares in the Company's share capital, which constitutes 29.02% of the total number of votes at the General Meeting of the Company, a request to put certain matters on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for June 29, 2023 (the "Request"). The Request concerns the inclusion in agenda item 9 of four new items (i.e. points j to m) on the following issues: a) a) appointment of a Member of the Supervisory Board of CI Games SE, b) b) establishing an incentive program addressed to key employees and associates of the CI Games Capital Group, including Members of the Management Board of CI Games SE, c) c) issue of series D subscription warrants with the right to subscribe for series K shares with the exclusion of the pre-emptive rights of the existing shareholders, conditional increase of the Company's share capital with the exclusion of the pre-emptive rights of the existing shareholders, amendment of the Company's Articles of Association and consent to registration of series D subscription warrants and series K shares in the National Depository for Securities and applying for admission and introduction of series K shares to trading on the market regulated by the Warsaw Stock Exchange, d) d) issue of convertible bonds, deprivation of the Company's shareholders' pre-emptive rights to series F convertible bonds, conditional increase of the Company's share capital, deprivation of the pre-emptive right of series L shares in full and amendment of the Company's Articles of Association. In connection with the Request, the agenda of the Annual General Meeting of the Company convened for June 29, 2023, after supplementing the above-mentioned matters, is as follows: 1) Opening of the Annual General Meeting, 2) Election of the Chairman of the Annual General Meeting, 3) Confirmation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions, 4) Adoption of the agenda, 5) Consideration of the report of the Management Board of CI Games SE on the activities of CI Games SE for 2022, consideration of the financial statements of CI Games SE for the year ended 31 December 2022 and the Management Board's motion regarding the disposal of the profit generated by CI Games SE in 2022, 6) Consideration of the report of the Management Board of CI Games SE on the activities of the CI Games Capital Group for 2022 and the consolidated financial statements of the CI Games Capital Group for the year ended December 31, 2022, 7) Consideration of the report of the Supervisory Board of CI Games SE containing the results of the evaluation of: the financial statements of CI Games SE for the year ended 31 December 2022, the Management Board's report on the activities of CI Games SE for 2022, the Management Board's motion regarding the disposal of the profit generated by CI Games SE in 2022 and the report on the activities of the Supervisory Board as a body of CI Games SE in 2022, 8) Consideration of the report of the Supervisory Board of CI Games SE on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of CI Games SE for the financial year 2022 together with the report of an independent statutory auditor regarding this report, 9) Adoption of resolutions on: a) approving the report of the Management Board of CI Games SE on the activities of CI Games SE for 2022 b) approval of the financial statements of CI Games SE for the year ended 31 December 2022, c) approval of the report of the Management Board of CI Games SE on the activities of the CI Games Capital Group for 2022, d) approval of the consolidated financial statements of the CI Games Capital Group for the year ended 31 December 2022 e) approving the report of the Supervisory Board of CI Games SE on its activities for 2022 f) regulation of the profit generated by CI Games SE in 2022 g) granting discharge to the Members of the Management Board of CI Games SE for the performance of their duties in 2022 h) granting discharge to the Members of the Supervisory Board of CI Games SE for the performance of their duties in 2022 i) express an opinion on the report of the Supervisory Board of CI Games SE on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of CI Games SE for the financial year 2022 j) appointment of a Member of the Supervisory Board of CI Games SE, k) establishing an incentive program addressed to key employees and associates of the CI Games Capital Group, including Members of the Management Board of CI Games SE, l) issue of series D subscription warrants with the right to subscribe for series K shares with the exclusion of the pre-emptive rights of the existing shareholders, conditional increase of the Company's share capital with the exclusion of the pre-emptive rights of existing shareholders, amendment of the Company's Articles of Association and consent to registration of series D subscription warrants and series K shares in the National Depository for Securities and applying for admission and introduction of series K shares to trading on the market regulated by the Warsaw Stock Exchange, m) issue of convertible bonds, deprivation of the Company's shareholders' pre-emptive rights to series F convertible bonds, conditional increase of the Company's share capital, deprivation of the pre-emptive right of the Company's shareholders of series L shares in their entirety and amendments to the Company's Articles of Association, 10) Free motions 11) Closing of the Annual General Meeting. In connection with the Request, the above-mentioned shareholder also presented draft relevant resolutions of the Ordinary General Meeting of the Company with respect to the added sub-items of the agenda, the content of which is attached to this report. Detailed legal basis: §19 (1)(3) and (4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757). Marek Tymiński – President of the Management Board David Broderick – Vice-President of the Management Board Disclaimer: This English language translation may contain certain discrepancies. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-09 | Marek Tymiński | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-09 | David Broderick | Wiceprezes Zarządu | |||
