BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 3019_PLW wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ BCS (RN) v2-sig.pdf
   
2. 02. BCS ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023 v1 AKTUALIZACJA.docx
   
3. 01. BCS ZWZ 2023 projekty uchwał v1 AKTUALIZACJA.docx
   
4. BCS formularz dla pełnomocnika ZWZ v1 AKTUALIZACJA.docx
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-07

Skrócona nazwa emitenta

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 14, podczas gdy dotychczasowe punkty 14 i 15 otrzymały numery odpowiednio 15 i 16.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego z korekty błędu roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza oraz zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

3019_PLW wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ BCS (RN) v2-sig.pdf
3019_PLW wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ BCS (RN) v2-sig.pdf

02. BCS ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023 v1 AKTUALIZACJA.docx
02. BCS ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023 v1 AKTUALIZACJA.docx

01. BCS ZWZ 2023 projekty uchwał v1 AKTUALIZACJA.docx
01. BCS ZWZ 2023 projekty uchwał v1 AKTUALIZACJA.docx

BCS formularz dla pełnomocnika ZWZ v1 AKTUALIZACJA.docx
BCS formularz dla pełnomocnika ZWZ v1 AKTUALIZACJA.docx

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIG CHEESE STUDIO S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-525 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wólczańska 143

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213795368 368343870

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-07 Łukasz Dębski Prezes Zarządu