MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._EOTC.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
   
2. 02_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w MCI Capital ASI S.A..pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki
   
3. 03_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
   
4. 04_Zamierzona zmiana Statutu MCI Capital ASI S.A..pdf Zamierzona zmiana statutu Spółki
   
5. 05_Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A._v2.docx Wzór pełnomconitwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
   
6. 06_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A._2.docx Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
7. 07_Wniosek zarządu MCI Capital ASI S.A. w sprawie podziału zysku MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 r.
   
8. 08_Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2022 r.
   
9. 09_Polityka wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf Polityka wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A
   
10. 10_Polityka wynagrodzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A..pdf Polityka wynagradzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A.
    
11. 11_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2022 r.
    
12. 12_Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
    
13. raport-roczny-mci-capital-asi-2022.7z Raport roczny Spółki składający się z: - Listu Prezesa Zarządu Spółki - Sprawozdania finansowego Spółki - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jenostkowego sprawozdania finansowego Spółki - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym
    
14. raport-roczny-grupy-mci-capital-asi-2022.7z Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki składający się z: - Listu Prezesa Zarządu Spółki - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-01

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2023 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2022.
18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
20. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
21. Zakończenie obrad.

Załączniki

Plik Opis

01_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._EOTC.pdf01_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._EOTC.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

02_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w MCI Capital ASI S.A..pdf02_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w MCI Capital ASI S.A..pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki

03_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf03_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

04_Zamierzona zmiana Statutu MCI Capital ASI S.A..pdf04_Zamierzona zmiana Statutu MCI Capital ASI S.A..pdf Zamierzona zmiana statutu Spółki

05_Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A._v2.docx05_Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A._v2.docx Wzór pełnomconitwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

06_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A._2.docx06_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A._2.docx Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

07_Wniosek zarządu MCI Capital ASI S.A. w sprawie podziału zysku MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf07_Wniosek zarządu MCI Capital ASI S.A. w sprawie podziału zysku MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 r.

08_Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf08_Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2022 r.

09_Polityka wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf09_Polityka wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf Polityka wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A

10_Polityka wynagrodzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A..pdf10_Polityka wynagrodzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A..pdf Polityka wynagradzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A.

11_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf11_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2022 r.

12_Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf12_Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A. za 2022 r..pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

raport-roczny-mci-capital-asi-2022.7zraport-roczny-mci-capital-asi-2022.7z Raport roczny Spółki składający się z: - Listu Prezesa Zarządu Spółki - Sprawozdania finansowego Spółki - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jenostkowego sprawozdania finansowego Spółki - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym

raport-roczny-grupy-mci-capital-asi-2022.7zraport-roczny-grupy-mci-capital-asi-2022.7z Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki składający się z: - Listu Prezesa Zarządu Spółki - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo Ignacego Daszyńskiego 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-01 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2023-06-01 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu