POLENERGIA - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2023-04-11

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). W załączeniu: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 4) wzory pełnomocnictw; 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022; 7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.; 8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; 9) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

1.1 I ZWZ Ogłoszenie o zwołaniu.pdf ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2 l Projekty uchwał ZWZ.pdf projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem

3 I Ogólna liczba akcji i głosów.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

4 I Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf wzór pełnomocnictwa

4 I Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf wzór pełnomocnictwa

5 I Formularz głosowanie przez pełnomocnika.pdf formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

6 l Sprawozdanie RN z działalności 2022, ocena, oświadczenia.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022

7 l Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń_Report on remuneration PL_ENG tabele.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.

8 l Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

9 l ZWZ - Klauzula RODO.pdf klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-11 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu

2023-04-11 Piotr Maciołek Członek Zarządu