SANTANDER BANK POLSKA SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-22

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian Statutu Banku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 19 kwietnia 2023 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w Hotelu „InterContinental Warszawa” przy ul. Emilii Plater 49, sala konferencyjna na trzecim piętrze. W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz treść planowanych zmian Statutu Banku. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie_pl.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl

1_The notice of AGM_en.pdf The notice on convening AGM_en

2_Projekty_uchwal_pl.pdf Projekty uchwal_pl

2_Draft_resolutions_en.pdf Draft Resolutions_en

3_Uzasadnienie_pl.pdf Uzasadnienie_pl

3_Uzasadnienie_en.pdf Rationale_en

4_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_pl.pdf załącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl

4_Report_on_remunerations_en.pdf appendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en

5_Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdf dokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl

5_Auditors_report_en.pdf documentation to the item 10 of the agenda_en

6_Sprawozdanie_RN_pl_Zal_nr_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl

6_SB_Report_en_app.1.pdf appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en

7_RN_oceny_odpowiedniosci_pl_Zal_nr_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl

7_SB_suitability_assessments_en_app.2.pdf appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en

8_RN_samoocena_pl_Zal_nr_3.pdf załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl

8_SB_self-assessment_en_app.3.pdf appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en

9_Ocena_efektywnosci_RN_pl_zał_nr_4.pdf załącznik nr 4 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl

9_Effectiveness_assessment_SB_en_app_no_4.pdf appendix no 4 to the resolution of the item 11 of the agenda_en

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 17

(ulica) (numer)

606 696 096

(telefon) (fax)

www.santander.pl

(e-mail) (www)

896-000-56-73 930041341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-22 Anna Kapica Dyrektor