POLENERGIA - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-28

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). W załączeniu: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. (tekst jednolity uwzględniający proponowane zmiany); 4) proponowane zmiany Statutu Spółki; 5) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 6) wzory pełnomocnictw; 7) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 8) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

_1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

_2_Projekty uchwał.pdf projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem

_3_Polityka Wynagrodzeń.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.

_4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf proponowane zmiany Statutu Spółki

_5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

_6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf wzór pełnomocnictwa (os. fizyczna)

_6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf wzór pełnomocnictwa (os. prawna)

_7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

_8_Klauzula RODO.pdf klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-28 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu

2023-02-28 Iwona Sierżęga Członek Zarządu