POLENERGIA - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Aktualizacja:
28.02.2023 18:28
Publikacja:
28.02.2023 18:28
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 7 | / | 2023 | | | |
| 2023-02-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLENERGIA | |
| | | | | | | | | | |
| ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). W załączeniu: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. (tekst jednolity uwzględniający proponowane zmiany); 4) proponowane zmiany Statutu Spółki; 5) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 6) wzory pełnomocnictw; 7) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 8) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| _1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| _2_Projekty uchwał.pdf | projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem | |
| _3_Polityka Wynagrodzeń.pdf | Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. | |
| _4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf | proponowane zmiany Statutu Spółki | |
| _5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| _6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa (os. fizyczna) | |
| _6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa (os. prawna) | |
| _7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf | formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| _8_Klauzula RODO.pdf | klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | POLENERGIA SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | POLENERGIA | | Przemysł inne (pin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-526 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Krucza | | 24/26 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 022 522 39 00 | | 022 522 31 61 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@polenergia.pl | | polenergia.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5261888932 | | 012693488 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-02-28 | Tomasz Kietliński | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2023-02-28 | Iwona Sierżęga | Członek Zarządu | | |
_1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
_3_Polityka Wynagrodzeń.pdf
_4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf
_5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf
_6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf
_6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf
_7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf
