11 BIT STUDIOS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-03

Skrócona nazwa emitenta

11 BIT STUDIOS S.A.

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lutego 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2 (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 9 lutego 2023 roku na godz. 11.00 („NWZ”), zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 lutego 2023 roku, akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Grzegorz Miechowski („Akcjonariusz”) doręczył Spółce zgłoszenie projektów uchwał do ogłoszonego porządku obrad NWZ dotyczące sprawy objętej pkt 5 porządku obrad NWZ, tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. W uzasadnieniu zgłoszenia Akcjonariusz wskazał, że „W związku z faktem, że sprawa objęta punktem 5 porządku obrad dotyczy zmian statutu, które w większości spowodowane są nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.) dokonaną Ustawą z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807) („Nowelizacja”), która to Nowelizacja wprowadziła szereg zmian dotyczących funkcjonowania spółek akcyjnych o zróżnicowanym charakterze – bardziej lub mniej ocennym, w celu zapewnienia akcjonariuszom szerszej swobody w zakresie decyzji co do treści statutu Spółki, w ocenie akcjonariusza zgłaszającego zasadnym jest, aby każda z uchwał dotyczących zmian statutu głosowana była odrębnie. Jeżeli każda ze zmian statutu uchwalana będzie odrębnie, to wówczas brak aprobaty akcjonariuszy, co do części proponowanych zmian, nie spowoduje automatycznego nieuchwalenia zmian, co do których akcjonariusze nie mają zastrzeżeń – również tych o charakterze organizacyjnym i neutralnym z perspektywy interesu akcjonariuszy. Należy przy tym pamiętać, że w ramach Nowelizacji wprowadzone zostały również regulacje o charakterze dyspozytywnym, których ostateczny kształt może zostać określony w ramach dokumentacji korporacyjnej Spółki”. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

11 bit studios S.A. - NWZA 2023-02-09 - PROJEKTY UCHWAŁ AKCJONARIUSZA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

11 BIT STUDIOS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03 - 737 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brzeska 2

(ulica) (numer)

22 243 40 04

(telefon) (fax)

[email protected] www.11bitstudios.com

(e-mail) (www)

1182017282 142118036

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-03 Przemysław Marszał Prezes Zarządu

2023-02-03 Michał Drozdowski Członek Zarządu