AB S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-30

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 30 stycznia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2022 roku uchwałą numer 20/ZWZA/2022 w zakresie art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 11 oraz art. 15 ust. 5: 1) Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”; 2) Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”; 3) Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”; 4) Art. 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania i nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”; 5) w art. 15 Statutu Spółki po ustępie 4 dodano ustęp 5, który otrzymał następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”. Spółka sporządziła tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 20/ZWZA/2022, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

Statut AB tekst jednolity 2022.pdf Tekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AB Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

AB S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Magnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Europejska 4

(ulica) (numer)

71 32 40 500 071 32 40 529

(telefon) (fax)

www.ab.pl

(e-mail) (www)

895-16-28-481 931908977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-30 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu