PROTEKTOR - Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2022

Data sporządzenia: 2022-11-10

Skrócona nazwa emitenta

PROTEKTOR

Temat

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 grudnia 2022 r. Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – Luma Holding Limited, poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu porządku obrad w brzmieniu: „Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący dodany na żądanie akcjonariusza punkt porządku obrad zawiera: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje uaktualnioną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmującą projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza do dodanego punktu porządku obrad, a także uaktualnioną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_aktualizacja.pdf Ogłoszenie_aktualizacja

Projekty uchwał_aktualizacja.pdf Projekty uchwał_aktualizacja

Formularz_aktualizacja.pdf Formularz_aktualizacja

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PROTEKTOR produkcja obuwia (pob)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-277 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Vetterów 24a-24b

(ulica) (numer)

081 532 22 31 081 532 02 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.protektorsa.pl

(e-mail) (www)

712-010-29-59 430068516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-10 Tomasz Malicki Prezes Zarządu

2022-11-10 Mariusz Drużyński Członek Zarządu

2022-11-10 Kamil Gajdziński Członek Zarządu