MEDICALGORITHMICS S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 28 października 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-28

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 28 października 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 października 2022 r. („Walne Zgromadzenie”), jak również treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, ale nie zostały podjęte, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także projektów uchwał, w odniesieniu do których odstąpiono od głosowania. Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad (w całości), jak również, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki podkreśla, że wejście w życie następujących uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie: - uchwały nr 8/10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Pawła Lewickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; - uchwały nr 9/10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Krzysztofa Siemionowa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; - uchwały nr 10/10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Davida Casha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; zostało zastrzeżone pod warunkami zawieszającymi określonymi w ww. uchwałach. Mając na uwadze powyższe, powołanie p. Pawła Lewickiego, p. Krzysztofa Siemionowa oraz p. Davida Casha w skład Rady Nadzorczej Spółki nastąpi z chwilą spełnienia się warunków zawieszających określonych w ww. uchwałach, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Załączniki

Plik Opis

28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały podjęte.pdf Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics SA w dniu 28/10/2022 w jezyku polskim

28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały niepodjęte.pdf Uchwały nie podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics SA w dniu 28/10/2022 w jezyku polskim

28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały podjęte_ENG.pdf Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics SA w dniu 28/10/2022 w jezyku angielskim

28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały niepodjęte_ENG.pdf Uchwały nie podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics SA w dniu 28/10/2022 w jezyku angielskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 81

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.medicalgorithmics.com

(e-mail) (www)

5213361457 140186973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-28 Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu

2022-10-28 Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych