ALTUS S.A. - Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-24

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS S.A.

Temat

Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pana Piotra Osieckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ramach obecnej, trwającej od dnia 24 czerwca 2022 r. kadencji Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rybie, natomiast funkcję Sekretarza Pani Monice Łasiewickiej. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w związku z wyborem w dniu 24 czerwca 2022 r. Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Komitetu Audytu w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1) Pana Dariusza Daniluka – na Przewodniczącego Komitetu Audytu, 2) Pana Jana Ordyńskiego – na Członka Komitetu Audytu, 3) Panią Monikę Łasiewicką - na Członka Komitetu Audytu. Zarząd Spółki informuje, iż Komitet Audytu Spółki spełnia kryteria określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) Szczegółowe informacje dotyczące w/w Członków Rady Nadzorczej zostały ujęte w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-24 Piotr Góralewski Prezes Zarządu

2022-08-24 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu