| Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757), Marvipol Development S.A. [Emitent; Spółka] informuje, że: 1) 18 sierpnia 2022 r. akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 17.3 Statutu Marvipol Development S.A., w związku z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Chłopeckiego, któremu została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Wiesława Tadeusza Łatała, któremu została powierzona funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) 18 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. podjęło uchwałę, na mocy której do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Krzysztof Brejdak, któremu została powierzona funkcja Członka Rady Nadzorczej oraz Pan Dariusz Daniluk, któremu została powierzona funkcja Członka Rady Nadzorczej. Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej: (i) Pan Aleksander Piotr Chłopecki posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor nauk prawnych (od 2013 r.), zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Katedra Prawa Handlowego). Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radca prawny. W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu. Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. W latach 2011-2013 r. członek Securities Markets Stakeholder Group (SMSG) organu doradczego European Securities Market Authority (Europejskiego Organu Nadzoru nad Rynkami Kapitałowymi - ESMA). Pełnił również funkcje Wiceprezesa Sądu Giełdowego jak również pełni funkcję arbitra stałego przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie Pan Aleksander Piotr Chłopecki prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Chłopecki”, a także pełni funkcję Of Counsel w Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k. Pan Aleksander Chłopecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Aleksander Chłopecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. (ii) Pan Wiesław Łatała posiada wykształcenie wyższe. W roku 1990 ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Wiesław Łatała ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Wiesław Łatała posiada uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego. Pan Wiesław Łatała rozpoczynał karierę zawodową w latach 1990-1992 w spółce Cracow Business Services sp. z o.o., w której pełnił funkcję dyrektora. Od 1992 r. do chwili obecnej zasiada w organach szeregu spółek kapitałowych. Od 1998 r. Pan Wiesław Łatała jest komplementariuszem w kancelarii prawnej BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu publicznych spółek kapitałowych, w kraju i za granicą. Członek rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Synektik S.A., British Automotive Holding S.A., Ecotech Polska S.A., Conbelts S.A., LTC Investments, Edge Hill S.A. (dawniej: Domed S.A.), Silesia Capital Fund S.A., Ferrum S.A. Pan Wiesław Tadeusz Łatała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Wiesław Tadeusz Łatała nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. (iii) Krzysztof Brejdak posiada wykształcenie wyższe. W 1985 roku Pan Krzysztof Brejdak ukończył studia na kierunku organizacja produkcji na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Ponadto w 1986 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pan Krzysztof Brejdak posiada tytuł zawodowy magistra ekonomii. W okresie 1989-1991 był Zastępcą Dyrektora Zespołu Elektrociepłowni SA w Bielsku-Białej, sprawował nadzór nad pionem ekonomicznym i księgowym oraz pracowniczym, a w okresie 1991-1995 był Dyrektorem Oddziału BPH SA w Gliwicach oraz Oddziału Banku ING Banku Śląskiego w Katowicach. W latach 1996-1999 Pan Krzysztof Brejdak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego SA, sprawując nadzór nad pionem finansowym Banku. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego SA zarządzając siecią oddziałów oraz był odpowiedzialny za reorganizcję Banku. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach, sprawując m.in. nadzór nad 76 spółkami prawa handlowego oraz restrukturyzacją firmy. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Powiernika przy ING Bank Hipoteczny SA w Katowicach, powołany na 6-letnią kadencję przez Przewodniczącego KNF. W latach 1991-2021 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości, usług leasingowych oraz motoryzacyjnych. Pan Krzysztof Brejdak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Krzysztof Brejdak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. (iv) Pan Dariusz Daniluk - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Od roku 2020 prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie zarządzania i finansów. Od roku 2019 Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. W latach 2019 - 2020 Prezes Zarządu Idea Money S.A. W latach 2018 - 2019 r. Członek Zarządu Idea Bank S.A. W latach 2016 - 2018 prowadził działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie zarządzania i finansów. W latach 2015 - 2016 Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 2014 - 2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W roku 2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. W latach 2013 - 2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2011 - 2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2008 - 2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a także Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu. W latach 2002 - 2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim, a także Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2000 - 2002 Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 1997 - 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP. W latach 1994 - 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP, Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1989 - 1993 Analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1988- 1989 Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, w tym także organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Światowy, Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, związanych z bankowością, bankowością centralną, nadzorem bankowym, stabilnością finansową, zarządzaniem ryzykiem i audytem wewnętrznym. Ukończony "Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych" prowadzony przez BDO Numerica S.A. Pan Dariusz Daniluk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Dariusz Daniluk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Wobec powyższego aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: Aleksander Chłopecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiesław Tadeusz Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Brejdak – Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Jacaszek – Członek Rady Nadzorczej, Dariusz Daniluk – Członek Rady Nadzorczej. | |
