KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2022
Data sporządzenia:2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
K2 HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 23 sierpnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021; b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021; c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r.; d)Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2021 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r.”); e)Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2021 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; f)uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych K2 Holding S.A. za lata 2022-2024; 6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021.; 7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021; 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r.; 9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r.; 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.; 11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.; 12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.; 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A.; 16.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. za 2021 rok; 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r; 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia; 19.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem, w tym projekt Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zał._1_do_RB_19_2022_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_23.08.2022.pdfZał_1_do_RB_19_2022_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_23.08.2022.pdf
Zał._2_do_RB_19_2022_Projekty_uchwał_ZWZ_23.08.2022.pdfZał._2_do_RB_19_2022_Projekty_uchwał_ZWZ_23.08.2022.pdf
Zał._3_do_RB_19_2022_Projekt_regulaminu_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy.pdfZał._3_do_RB_19_2022_Projekt_regulaminu_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
K2 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica)(numer)
+ 48 22 448 70 00+ 48 22 448 71 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.k2.pl
(e-mail)(www)
951-19-83-801016378720
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-28Paweł Wujec Prezes ZarząduPaweł Wujec
2022-07-28Artur PiątekWiceprezes ZarząduArtur Piątek
Zał._1_do_RB_19_2022_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_23.08.2022.pdf

Pobierz
Zał._2_do_RB_19_2022_Projekty_uchwał_ZWZ_23.08.2022.pdf

Pobierz
Zał._3_do_RB_19_2022_Projekt_regulaminu_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy.pdf

Pobierz