MEDICALGORITHMICS S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załączników do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy przez jednego akcjonariusza w stosunku do następujących uchwał: - Uchwały nr 5/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku, - Uchwały nr 9/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok, - Uchwała nr 10/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Sztandera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2021 rok, - Uchwała nr 11/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok, - Uchwały nr Uchwała nr 12/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Peter Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2021 rok, - Uchwały nr Uchwała nr 13/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwały nr Uchwała nr 14/06/2022 sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwały nr Uchwała nr 15/06/2022 w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 16/06/2022 sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 17/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 18/06/2022 sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 19/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 20/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 21/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 22/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 23/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 24/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 25/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 26/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok, - Uchwała nr 28/06/2022 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Słowomira Kościaka, - Uchwała nr 31/06/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, - Uchwała nr 32/06/2022 w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii I i praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte podczas ZWZ Medicalgrotihmics w dniu 30.06.2022r.pdf Uchwały podjęte na ZWZ Medicalgorithmics S.A. w dniu 30.06.2022 r.

Uchwały niepodjęte podczas ZWZ Medicalgorithmics S.A. w dniu 30.06.2022r.pdf Uchwały niepodjęte na ZWZ Medicalgorithmics S.A. w dniu 30.06.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 81

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.medicalgorithmics.com

(e-mail) (www)

5213361457 140186973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-30 Jarosław Jerzakowski Maciej Gamrot Członek Zarządu Członek Zarządu ds. Finansowych

Uchwały podjęte podczas ZWZ Medicalgrotihmics w dniu 30.06.2022r.pdf

Pobierz

Uchwały niepodjęte podczas ZWZ Medicalgorithmics S.A. w dniu 30.06.2022r.pdf

Pobierz