KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia:2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: investors@genomtec.com. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
PlikOpis
01. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfOgloszenie
02. Projekty uchwał ZWZA.pdfUchwaly
03. Wniosek zarządu dot. pokrycia straty.pdfWniosek
04. Wzór pełnomocnictwa ZWZA.pdfPelnomocnictwo
05. Formularz głosowania_ZWZA.pdfFormularz
06. Klauzula informacyjna RODO.pdfRodo
07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdfInfo o liczbie akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GENOMTEC S.A.750 Biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-317Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bierutowska57-59
(ulica)(numer)
+48 793 440 931
(telefon)(fax)
m.wachowski@genomtec.comwww.genomtec.com
(e-mail)(www)
8992809452365935587
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-03Michał WachowskiCzłonek ZarząduMichał Wachowski
01. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Pobierz
02. Projekty uchwał ZWZA.pdf

Pobierz
03. Wniosek zarządu dot. pokrycia straty.pdf

Pobierz
04. Wzór pełnomocnictwa ZWZA.pdf

Pobierz
05. Formularz głosowania_ZWZA.pdf

Pobierz
06. Klauzula informacyjna RODO.pdf

Pobierz
07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

Pobierz