XTPL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, IV piętro, sala konferencyjna. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2021. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 16. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki

Plik Opis

01. Ogłoszenie XTPL ZWZA.pdf 01. Ogłoszenie XTPL ZWZA

02. Projekty uchwał XTPL ZWZA.pdf 02. Projekty uchwał XTPL ZWZA

03. Wniosek Zarządu.pdf 03. Wniosek Zarządu

04. Zestawienie zmian statutu.pdf 04. Zestawienie zmian statutu

05. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf 05. Projekt tekstu jednolitego statutu

06. Wzór pełnomocnictwa.pdf 06. Wzór pełnomocnictwa

07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf 07. Formularz głosowania przez pełnomocnika

08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf 08. Informacja o liczbie akcji i głosów

09. Sprawozdanie z działalności RN XTPL.pdf 09. Sprawozdanie z działalności RN XTPL

10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdf 10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021

11. Rapot niezależnego biegłego rewidenta_XTPL S.A..pdf 11. Rapot niezależnego biegłego rewidenta_XTPL S.A.

01. Notice of the Annual General Meeting XTPL.pdf 01. Notice of the Annual General Meeting XTPL

02. Draft resolutions with the rationale XTPL.pdf 02. Draft resolutions with the rationale XTPL

03. The Management Board's loss cover proposal XTPL.pdf 03. The Management Board's loss cover proposal XTPL

04. Amendments to the Articles of Association of XTPL.pdf 04. Amendments to the Articles of Association of XTPL

05. Draft consolidated text of the Articles of Association XTPL.pdf 05. Draft consolidated text of the Articles of Association XTPL

06. Template of a power of proxy XTPL.pdf 06. Template of a power of proxy XTPL

07. Form of proxy XTPL.pdf 07. Form of proxy XTPL

08. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf 08. Information of the number of shares and votes XTPL

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stabłowicka 147

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.xtpl.com

(e-mail) (www)

9512394886 361898062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 Jacek Olszański Członek Zarządu