BANK PEKAO SA - Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-19

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2021 na dzień 15 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Budynku B kompleksu Lipowy Office Park. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz treść innych dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.). Spis załączników: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na 15 czerwca 2022 Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi Informacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wynikach samooceny indywidualnej i kolektywnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Informacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2021 ROK.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok

Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicz.pdf Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na 15 czerwca 2022

Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień.pdf Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi

Informacja dla WZA o wynikach samoocen odpowiedniości indwydiualnej i kolektywnej RN.pdf Informacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wynikach samooceny indywidualnej i kolektywnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku.pdf Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok.zip Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok

Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku.pdf Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzo.pdf Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Informacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku.zip Informacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku

ANNOUNCEMENT OF CONVENING OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BANK.pdf Announcement of convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2021

Model of anonymisation of ID card and passport.pdf Appendix No. 1 Announcement - Model of anonymisation of ID card and passport

The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means%2.pdf Appendix No. 2 to Announcement - The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication

Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders.pdf Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna convened to be held on 15 June 2022

The content of the proposed amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and the current wording of%2.pdf The content of the proposed amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Statute of the Bank”) and the current wording of the amended provisions

Report of the Supervisory Board of Bank Pekao on the activities in 2021 along with assessments and opinions prepared in accordance with regulatory requirements.pdf Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on the activities in 2021 along with assessments and opinions prepared in accordance with regulatory requirements

INFORMATION FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING ON THE RESULTS OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE SELF-ASSESSMENT.pdf Information for the Ordinary General Meeting on the results of the individual and collective self-assessment of members of the Supervisory Board of the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2021.pdf Report on the evaluation of the functioning of the Bank Remuneration Policy in 2021

REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD.7z Report of the Supervisory Board on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD.pdf Remuneration Policy for Members of the Supervisory Board and Management Board Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Gender equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees,.pdf Gender equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees, including Members of the Supervisory Board, Members of the Management Board and persons holding key functions at Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to the extent that it applies to members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Report on the assessment of application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2021 of the Principles of Corporate Govern.pdf Report on the assessment of application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2021 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014

Information on amendments to the Regulations of the Bank's Supervisory Board in the year 2021.zip Information on amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-19 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku

2022-05-19 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku