CREEPY JAR S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CREEPY JAR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 7 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej); 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.; 9. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2018; 10. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2019; 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.; 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.; 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej; 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki; 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 21. Wolne wnioski; 22. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Załączniki

Plik Opis

Creepy Jar S.A. - 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdf Creepy Jar S.A. - 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Creepy Jar S.A. - 2. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ.pdf Creepy Jar S.A. - 2. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ

Creepy Jar S.A. - 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji.pdf Creepy Jar S.A. - 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Creepy Jar S.A. - 4. Projekt zmian statutu Spółki.pdf Creepy Jar S.A. - 4. Projekt zmian statutu Spółki

Creepy Jar S.A. - 5. Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ.pdf Creepy Jar S.A. - 5. Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ

Creepy Jar S.A. - 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.pdf Creepy Jar S.A. - 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021

Creepy Jar S.A. - 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021.pdf Creepy Jar S.A. - 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021

Creepy Jar S.A. - 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Creepy Jar S.A. - 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Creepy Jar S.A. - 9. Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdf Creepy Jar S.A. - 9. Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna

Creepy Jar S.A. - 10. Formularz pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf Creepy Jar S.A. - 10. Formularz pełnomocnictwa - osoba prawna

Creepy Jar S.A. - 11. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Creepy Jar S.A. - 11. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CREEPY JAR S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-360 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Człuchowska 9

(ulica) (numer)

22 566-36-24

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1182136414 366335731

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-12 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu

2022-05-12 Krzysztof Sałek Wiceprezes Zarządu