ENERGA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-29

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2022 r. w związku z wnioskami akcjonariusza, zmiana projektów uchwał ZWZ oraz uaktualnienie informacji dot. stosowania DPSN 2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energa SA („Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniach 28 i 29 kwietnia 2022 r. od spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosków o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2022 r. („ZWZ”), przekazuje w załączeniu: a) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad ZWZ, b) Wnioski otrzymane od akcjonariusza w dniach 28 i 29 kwietnia 2022 r., c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, uwzględniający zmianę porządku obrad, d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku, e) Projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna. Jednocześnie Spółka informuje, że z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (opublikowanej w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 21/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.), omyłkowo podano w § 1 pkt 4) projektu uchwały wartość zwiększenia skonsolidowanego kapitału własnego. Prawidłowy § 1 pkt 4) projektu przedmiotowej uchwały powinien brzmieć: „4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 190 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),”. W załączeniu Spółka przekazuje skorygowany projekt ww. uchwały. Spółka informuje również, że zmianie uległa „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (pkt 15 porządku obrad). Zaktualizowana informacja została opublikowana przez Spółkę raportem bieżącym EBI nr 1/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 20.05.2022.pdf 1. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 20.05.2022

2. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 28.04.2022 r..pdf 2. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 28.04.2022 r.

3. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 29.04.2022 r..pdf 3. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 29.04.2022 r.

4. Projekt uchwały ZWZ przyjęcia porządku obrad ZWZ dnia 20.05.2022.pdf 4. Projekt uchwały ZWZ przyjęcia porządku obrad ZWZ dnia 20.05.2022

5. Projekt uchwały ZWZ ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN.pdf 5. Projekt uchwały ZWZ ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN

6. Projekt uchwały ZWZ ws. odwołania Członka RN.pdf 6. Projekt uchwały ZWZ ws. odwołania Członka RN

7. Projekt uchwały ZWZ ws. powołania Członka RN .pdf 7. Projekt uchwały ZWZ ws. powołania Członka RN

8. Projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego spr. finansowego za 2021 r..pdf 8. Projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego spr. finansowego za 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-309 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grunwaldzka 472

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

957-095-77-22 220353024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-29 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych

2022-04-29 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji