ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.
Aktualizacja:
28.04.2022 15:45
Publikacja:
28.04.2022 15:45
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 5 | / | 2022 | | | |
| 2022-04-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ASSECO POLAND | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 25 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa). W załączeniu Zarząd przedkłada: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia. 2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta). 3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA. Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 05_2022_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | | |
| 05_2022_Załącznik_projekty uchwał ZWZ.pdf | | |
| Zał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdf | | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2021.pdf | | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACP za 2021.pdf | | |
| Raport BR z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | | |
| REGULAMIN e_WZ_ASSECO POLAND SA.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | ASSECO Poland SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 35-322 | | Rzeszów | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Olchowa | | 14 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 522-000-37-82 | | 010334578 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-28 | Karolina Rzońca-Bajorek | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2022-04-28 | Andrzej Gerlach | Prokurent | | |
05_2022_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
05_2022_Załącznik_projekty uchwał ZWZ.pdf
Zał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2021.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ACP za 2021.pdf
Raport BR z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
REGULAMIN e_WZ_ASSECO POLAND SA.pdf
