MEGARON S.A. - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-21

Skrócona nazwa emitenta

MEGARON S.A.

Temat

Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą z Rady Nadzorczej Spółki nr 03/04/2022/RN-P z dnia 20 kwietnia 2022r., Rada Nadzorcza Megaron S.A. na postawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki dokooptowała do swojego grona z dniem 20 kwietnia 2022r. na wspólną kadencję Panią Marię Zaziemską. Pani Maria Zaziemska posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W roku 1988 ukończyła kierunek architektura i uzyskała tytuł magistra inżyniera architekta. W latach 1986-1992 pracowała w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego „BIMOR” Sp. z o.o., natomiast w latach 1998-2008 w Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych „Megaron” Sp. z o.o. (później „Megaron” S.A.). W tym czasie pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Finansowych, a od lipca 1998 roku Dyrektora Finansowego Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Maria Zaziemska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Maria Zaziemska nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady. Pani Maria Zaziemska nie spełnia wymogów dla członków komitetu audytu określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także oświadczyła, że istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jej osoby z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce (łącznie pięciu akcjonariuszy), zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a członkami organu zarządzającego Spółką oraz akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce występują powiązania rodzinne. Pani Maria Zaziemska jest żoną Pana Piotra Sikory - Akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Prezesa Zarządu. Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a Panem Kajetanem Zaziemskim – Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Członkiem Zarządu Spółki występuje I stopień pokrewieństwa. Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a Panem Kasprem Zaziemskim – Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Członkiem Zarządu Spółki występuje I stopień pokrewieństwa. Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a Panem Mariuszem Sikora - Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Członkiem Zarządu występuje II stopień powinowactwa. Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a Panem Kornelem Zaziemskim - Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce występuje I stopień pokrewieństwa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-892 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pyrzycka 3 e, f

(ulica) (numer)

91 46 64 562 91 46 64 541

(telefon) (fax)

[email protected] www.megaron.com.pl

(e-mail) (www)

852-05-08-938 810403202

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-21 Mariusz Sikora Członek Zarządu